证券代码：001208        证券简称：华菱线缆     公告编号：2022-013



                   湖南华菱线缆股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开在公司技
术中心 214 会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件
的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次应出席会议的监事
3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要真实反映了公司
2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年
年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    2、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年
第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年
度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
    5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的议案符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营
和健康发展。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年
度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2022 年预计发生的日常关联交易是基于公司
生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按
照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效， 交易
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2022
年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事刘伯龙回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度
审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公
正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘
2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    8、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》符合相
关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公
司内部控制体系的实际情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。


                              湖南华菱线缆股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 29 日