证券代码：001208                证券简称：华菱线缆      公告编号：2022-023



                    湖南华菱线缆股份有限公司
               关于制定或修订公司相关制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序
       湖南华菱线缆股份有限公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。
       二、制定或修订相关制度的原因
       为进一步提升董事会行权履职能力，结合企业实际，拟对《湖南
华菱线缆股份有限公司办公会议事规则》、《湖南华菱线缆股份有限

公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订；同时制定《湖南华菱线
缆股份有限公司工资总额管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司
高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。

       三、本次制定或修订公司相关制度列表
序号                     名称                 类型    是否披露      备注
        湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事
 1                                                       否
        规则
                                               修订
        湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核                       无需提交公
 2                                                       是
        委员会工作细则                                           司 2021 年年
        湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管                       度股东大会
 3                                                       是
        理办法                                                   审议
                                               新增
        湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人
 4                                                       是
        员绩效与薪酬管理办法
   上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
披露。


   四、备查文件
   湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。


   特此公告。




                            湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 29 日