证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-031
湖南华菱线缆股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 19 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以
及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份
400,819,900 股，占公司有表决权股份总额的 75.0004%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 256,175,200 股，
占公司有表决权股份总数的 47.9348%。
通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 144,644,700 股，
占公司有表决权股份总数的 27.0655%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下议案：
1、公司 2021 年年度报告全文及摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
2、公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
3、公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
4、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
5、公司 2021 年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
6、关于公司 2022 年投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000％ 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
7、关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借
款的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
8、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限
公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决
262,795,200 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 138,024,200 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
99.9996％ 0.0004％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
9、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
10、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 400,819,400 500 0 股份数量 65,443,400 500 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9999％ 0.0001％ 0.0000% 99.9992％ 0.0008％ 0.0000%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日