证券代码：001208     证券简称：华菱线缆       公告编号：2022-036



             湖南华菱线缆股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十一次会议于 2022 年 7 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的
董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理
人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在
确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司

使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现

金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。中信证券股份
有限公司对本议案出具了专项核查意见。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
       表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

       三、备查文件
       1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决
议；

       2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十一次会议相关议案的独立意见；

       3、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南华菱线缆股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。


       特此公告。




                                湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                                     2022年7月6日