证券代码：001208        证券简称：华菱线缆       公告编号：2022-055



                   湖南华菱线缆股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十二次会议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，详见公
司 2022 年 8 月 31 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事
会第二十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会（以下简称“会议”）
    2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 22 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 22 日上午 9:15，结束时间为
2022 年 9 月 22 日下午 15:00。
     5、会议召开方式：
     本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     6、会议股权登记日：2022 年 9 月 15 日（星期四）
     7、会议出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有
限公司技术中心 216 会议室。
     二、会议审议事项：
     （一）会议审议的议案：
     1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                          备注
提案编码                     提案名称                  该列打票勾
                                                       的栏目可以
                                                                  投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
累积投票议案：
  等额选举
                 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议
     1.00                                                       应选 6 人
                 案
     1.01        选举张志钢为第五届董事会非独立董事候选人          √
     1.02        选举刘喜锚为第五届董事会非独立董事候选人          √
     1.03        选举阳向宏为第五届董事会非独立董事候选人          √
     1.04        选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人          √
     1.05        选举张军为第五届董事会非独立董事候选人            √
     1.06        选举熊硕为第五届董事会非独立董事候选人            √
     2.00        关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案   应选 3 人
     2.01        选举栾大龙为第五届董事会独立董事候选人            √
     2.02        选举游达明为第五届董事会独立董事候选人            √
     2.03        选举杨平波为第五届董事会独立董事候选人            √
                 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人
     3.00                                                       应选 1 人
                 的议案
     3.01        选举张明为第五届监事会监事候选人                  √
 非累积投票
    议案
     4.00        关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案          √
     5.00        关于增加公司 2022 年银行授信额度的议案            √

        （二）注意事项：
        1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参
   加网络投票；
        2、根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司
   自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议
   案中：（1）议案 1、议案 2、议案 3 将分别采取累积投票方式选举非
   独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事 6 人，独立
   董事 3 人，非职工代表监事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；（2）议案 4 涉及
关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
    三、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用
信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列
材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席
的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间：2022 年 9 月 16 日-9 月 20 日
    3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆
股份有限公司证券部
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    邮编：411104
    联系人：杨骁侃、曹雅颂
    电话：0731-58590168
    传真：0731-58590040
    联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理，会期半天。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
    六、温馨提醒
    因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量
通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时
了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。
    七、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、授权委托书


    特此公告。
                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 30 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361208

    2、投票简称：华缆投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数



                                                                          — 6 —
    ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 1 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

    股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2022 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 22 日上午 9:15，结束时

间为 2022 年 9 月 22 日下午 3:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                            — 7 —
   附件 2：


                                   授权委托书

         本人（本单位）                             作为湖南华菱线缆股份有限公司的
   股东，兹授权                       先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线
   缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
   的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
   署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
   行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
         委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                          备注

提案编码                   提案名称                     该列打票    同意    反对    弃权
                                                        勾的栏目
                                                        可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
累积投票议案：等额选举
           关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人
  1.00                                                  应选 6 人          投票数
           的议案
  1.01     选举张志钢为第五届董事会非独立董事候选人        √
  1.02     选举刘喜锚为第五届董事会非独立董事候选人        √
  1.03     选举阳向宏为第五届董事会非独立董事候选人        √
  1.04     选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人        √
  1.05     选举张军为第五届董事会非独立董事候选人          √
  1.06     选举熊硕为第五届董事会非独立董事候选人          √
           关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的
  2.00                                                  应选 3 人          投票数
           议案
  2.01     选举栾大龙为第五届董事会独立董事候选人          √
  2.02     选举游达明为第五届董事会独立董事候选人          √
  2.03     选举杨平波为第五届董事会独立董事候选人          √
           关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候
  3.00                                                  应选 1 人          投票数
           选人的议案
  3.01     选举张明为第五届监事会监事候选人                √
非累积投票议案
  4.00     关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案        √
  5.00     关于增加公司 2022 年银行授信额度的议案          √




                                                                                      — 8 —
注：
1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                              受托人身份证号码：


                                                            委托日期：




                                                                                     — 9 —