证券代码：001208        证券简称：华菱线缆     公告编号：2022-048



                   湖南华菱线缆股份有限公司
          第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开在公司技术
中心 214 会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件的
方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次应出席会议的监事
3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要真实反映了公
司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年半
年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
规定，公司拟对监事会进行换届选举。经股东提名，公司第五届监事
会非职工代表监事候选人为：张明先生（简历附后）。
    公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事将与职工代表大
会选举产生的 2 名职工监事共同组建公司第五届监事会。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。
    3、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次对首次公开发行股票募集资金投资项目的延期
是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司
长期利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。本次延长部分募集
资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主
体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次新增 2022 年与关联方发生的日常关联交易是
公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠
互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分
保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同时，
由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会
对该等关联方产生依赖。
    同意公司预计与最终控股股东华菱控股下属子公司、衡阳华菱连
轧管有限公司、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司、湖南华菱湘潭钢
铁有限公司等新增日常关联交易 21,680 万元。其中，日常关联销售
及提供劳务预计新增 5,480 万元，债权转移预计新增 16,200 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2022
年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事刘伯龙回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。


    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。
                               湖南华菱线缆股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 30 日
    附件：非职工代表监事候选人简历


    张明   男，1976 年 6 月出生，2003 年 6 月加入中国共产党，1999
年 9 月参加工作，硕士学位，高级会计师。1999 年 9 月至 2008 年 1
月，历任湘钢 ERP 财务分销上线财务组成员、企业运行监控部财务
流程管理管理员、财务部采购核算室流程监控主管、财务部资金管理
室综合主管；2008 年 1 月至 2021 年 11 月，历任湘钢财务部部长助
理、副部长、工会主席、纪委书记、部长、党委书记。2021 年 11 月
至今，任湘钢财务总监、总会计师。截至本公告披露日，张明未持有
华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。