证券代码：001208        证券简称：华菱线缆    公告编号：2022-071


                   湖南华菱线缆股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
    公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年第三季度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第
三季度报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。
    同意公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进
口设备。
       此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳
向宏先生均已回避表决。
       公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于购买设
备暨关联交易的公告》
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
次会议相关事项的事前认可意见；
       2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第二次会议相关事项的独立意见；
       3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；


       特此公告。


                                 湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 25 日