证券代码：001208       证券简称：华菱线缆      公告编号：2022-072


                   湖南华菱线缆股份有限公司
           第五届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的

监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年
第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。
    监事会认为：公司拟通过关联方代为购买进口设备从而构成关联
交易，该交易是为满足公司生产技改需要，相关关联交易事项均属合

理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意

公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进口设备。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于购买设

备暨关联交易的公告》
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事张明先生回避表决。


    三、备查文件

    湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                 湖南华菱线缆股份有限公司监事会

                                               2022 年 10 月 25 日