证券代码：001208        证券简称：华菱线缆    公告编号：2023-003


                   湖南华菱线缆股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议于 2023 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于副总经理辞职及聘任总经理助理的议案》。
    同意聘任陈炎炎先生为公司总经理助理，任期从公司本次董事会
审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于副总
经理辞职及聘任总经理助理的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
   1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第三次会议相关事项的独立意见；
   2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；


   特此公告。


                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                           2023 年 1 月 10 日