证券代码：001208        证券简称：华菱线缆     公告编号：2023-030



             湖南华菱线缆股份有限公司
         关于召开 2022 年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议决定召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司 2023 年 4
月 28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会
议决议公告》。现将有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度股东
大会（以下简称“会议”）
    2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第
六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
     本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     6、会议股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
     7、会议出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有
限公司技术中心 216 会议室。
     二、会议审议事项：
     （一）会议审议的议案：
     1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                 备注
                                                              该列打票勾
提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可以
                                                                 投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票
  议案
  1.00       公司 2022 年年度报告全文及其摘要                     √
  2.00       公司 2022 年度董事会工作报告                         √
  3.00       公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告       √
 4.00      公司 2022 年度利润分配预案                    √
 5.00      关于公司 2023 年融资计划的议案                √
 6.00      关于公司 2023 年投资计划的议案                √
 7.00      关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案      √
 8.00      关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案          √
    （二）注意事项：
    1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参
加网络投票；
    2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 7 涉
及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不
计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
    3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作
为本次年度股东大会的议案。
    三、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用
信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列
材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席
的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间：2023 年 5 月 15 日
    3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆
股份有限公司证券部
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    邮编：411104
    联系人：杨骁侃、曹雅颂
    电话：0731-58590168
    传真：0731-58590040
    联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理，会期半天。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、授权委托书


    特此公告。



                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 28 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361208

    2、投票简称：华缆投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时

间为 2023 年 5 月 18 日下午 3:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                               — 5 —
   附件 2：


                                   授权委托书

          本人（本单位）                          作为湖南华菱线缆股份有限公司的

   股东，兹授权                       先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆

   股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议

   案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关

   文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决

   权的后果均为本人/本单位承担。

          委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                        备注

                                                      该列打票
提案编码                   提案名称                               同意    反对     弃权
                                                      勾的栏目

                                                      可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票议案
 1.00       公司 2022 年年度报告全文及其摘要             √

 2.00       公司 2022 年度董事会工作报告                 √

            公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财
 3.00                                                    √
            务预算报告
 4.00       公司 2022 年度利润分配预案                   √

 5.00       关于公司 2023 年融资计划的议案               √

 6.00       关于公司 2023 年投资计划的议案               √

            关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
 7.00                                                    √
            议案
 8.00       关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案         √

   注：
   1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
   填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
   或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；


                                                                                        — 6 —
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



委托人签名（盖章）：                     委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                     委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                             受托人身份证号码：


                                                          委托日期：




                                                                            — 7 —