证券代码：001208           证券简称：华菱线缆       公告编号：2023-027



                   湖南华菱线缆股份有限公司
                 关于修订公司相关制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、修订公司相关制度履行的审批程序
       湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司
相关制度的议案》。
       二、修订相关制度的原因
       为进一步完善公司的内控制度、流程体系，全面提高公司运营效
率和风险防控能力，本次拟将外部新增合规要求增加进入公司内部规
章制度，同时，更新不适应发展的老旧条款，促进公司可持续规范运
作。
       三、本次修订公司相关制度列表
序号                  名称                 类型   是否披露      备注
        贯彻落实“三重一大”决策制度的实
 1      施办法
 2      党委会议议事规则
 3      办公会议事规则
                                                             无需提交公
 4      组织结构管理制度
                                                             司 2022 年年
        期货套期保值管理制度               修订      否
 5                                                           度股东大会
 6      会计核算制度                                         审议
 7      费用管理制度
 8      公务用车管理办法
 9      销售业务绩效管理与考核办法
10    内部控制自我评价制度
11    风险评估管理制度
12    会议管理制度
13    公文管理办法
14    员工文明行为制度
15    印章管理制度

     四、备查文件
     湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


     特此公告。




                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日