证券代码：001210         证券简称：金房节能         公告编号：2021-008




             北京金房暖通节能技术股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室

召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董

事。

       会议由公司董事长杨建勋先生主持，本次董事会应出席会议的董

事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和其他部分高级管理人员列席

了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

       公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年半年

度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）的《北京金房暖通节能技术股份有限公司

2021 年半年度报告》及《北京金房暖通节能技术股份有限公司 2021

                                  1
年半年度报告摘要》

    表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公

司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

    公司首次公开发行股票并上市后，注册资本变更为 90,748,077

元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司

（上市）”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、

修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金 3,961.03 万元及发行费用 252.93 万元。

      公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京金房暖通节能技术股份

有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

（天健审〔2021〕号），中信建投证券股份有限公司出具了《关于北

京金房暖通节能技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投

项目及支付发行费用自筹资金的专项核查意见》。详见公司于同日刊

                              2
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）

    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管

理的议案》

    为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确

保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用

额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但

不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现

金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

自审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资

金可循环滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证

券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-011）。



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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管

理的议案》

    为提高公司暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保公

司正常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元

的暂时闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的

理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期

存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于

以证券投资为目的的投资行为。自审议通过之日起 12 个月之内有效。

在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的自有资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （六）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

    为落实公司战略发展规划，提高综合竞争能力，加快和扩大公司

业务的发展，公司拟在青海省西宁市投资设立子公司。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》（公告

                              4
编号：2021-013）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十一次

会议决议；

    2.独立董事发表关于北京金发暖通节能技术股份有限公司第三

届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

    3.保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京金房暖

通节能技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的核查意见》。



    特此公告。




                           北京金房暖通节能技术股份有限公司

                                                         董事会

                                              2021 年 8 月 27 日




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