证券代码：001210         证券简称：金房节能         公告编号：2021-013




            北京金房暖通节能技术股份有限公司
                   关于投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况

    北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于投资设立子公司的议案》，同意以自有资金投资设立全资子公司青

海金房能源科技有限公司（暂定）。

    根据《北京金房暖通节能技术股份有限公司章程》的相关规定，

本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本事项经

董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责

办理子公司青海金房能源科技有限公司的工商注册登记的相关手续。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况

    1、拟设立子公司的名称：青海金房能源科技有限公司（暂定）

    2、注册资本：1,000万元（暂定）

    3、经营范围：一般经营项目：暖通技术、节能技术及产品的技

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术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；热力供应；暖通系统设计、

安装、维修；普通机械设备、电气设备、仪器仪表、建筑材料、五金

交电、化工产品（除易燃易爆危险品）、百货、计算机硬件及外围设

备的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

    以上信息最终以工商登记机关核准为准。

    三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

    本次设立子公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综

合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规

划，促进公司的可持续发展。

    另外，本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对

公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的

合法权益的情形。设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规

定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

   四、备查文件

    1.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十一次

会议决议；

    2.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届监事会第六次会

议决议；

    3.独立董事发表关于北京金发暖通节能技术股份有限公司第三


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届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。




   特此公告。




                           北京金房暖通节能技术股份有限公司

                                                      董事会

                                           2021 年 8 月 27 日




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