中信建投证券股份有限公司
关于北京金房暖通节能技术股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“金房节能”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，对公司2022年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况
如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因北京金房暖通节能技术股份有限公司经营需要，公司及子公司将与关联方
北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）和辽宁金房能源科技
有限公司（以下简称“辽宁金房”）在受托管理、出售商品等业务领域发生持续
日常经营性关联交易。2021年度公司同类型关联交易发生总金额36,450,094.95元，
预计2022年度日常关联交易总金额为40,000,000.00元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已经
公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此次关联交易进行了
事前审查并发表了独立意见。
本次关联交易需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
截至 2022 年 3
关联交易 关联交易 合同签订金额
关联人 关联交易内容 月 31 日已发生 上年发生金额
类别 定价原则 或预计金额
金额
1
受托管理金域
华府、首开温
受托管理 北京北燃金房能源
泉、西北旺 C1 合同约定 35,000,000.00 24,827,230.63 34,834,604.87
资产 投资有限公司
等共计 13 个供
热项目
向关联方出售
向关联方 北京北燃金房能源
锅炉房供热资 合同约定 4,000,000.00 0 0
出售资产 投资有限公司
产
向关联人
辽宁金房能源科技 向关联方出售 市场定价
销售产品、 1,000,000.00 0 19,247.79
有限公司 节能设备 原则
商品
合计金额 40,000,000.00 24,827,230.63 34,853,852.66
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易 实际发生额占同 实际发生额与预
关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
类别 类业务比例 计金额差异
受托管理金域
北京北燃
华府、首开温
受托管理 金房能源
泉、西北旺 C1 34,834,604.87 35,000,000.00 100% -165,395.13
资产 投资有限
等共计 13 个供
公司
热项目
向关联人 辽宁金房
向关联方出售
销售产品、 能源科技 19,247.79 1,000,000.00 0.46% -980,752.21
节能设备
商品 有限公司
出售商品
宜川宝信
和提供劳 节能改造服务
供热有限 94,339.62 0 1.21% 94,339.62
务的关联 收入
公司
交易
出售商品 宜川宝信 产品销售收入 1,501,902.67 0 35.76% 1,501,902.67
2
和提供劳 供热有限
务的关联 公司
交易
合计金额 36,450,094.95 36,000,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、北京北燃金房能源投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5000万元
注册地址：北京市西城区西直门南小街22号七层
法人代表人：苏文忠
成立时间：2012年11月20日
统一社会信用代码：911101020573227053
经营范围：项目投资；热力供应；销售燃气供热设备用具、燃气供热专用设
备、建筑材料；燃气、热力技术开发、咨询、服务；施工总承包；专业承包；劳
务分包。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业
以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；领取本执照后，应到住房城乡建设委取得许可，到市政市容委备案；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
北京北燃金房能源投资有限公司是公司参股子公司。
截至2021年12月31日，北燃金房总资产16,418.64万元，净资产5,364.59万元；
2021年度实现营业收入2,974.09万元，净利润207.47万元。
3
2、辽宁金房能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1000万元
注册地址：沈阳市皇姑区木兰河街39号
法定代表人：姜禹丞
成立时间：2015年6月10日
统一社会信用代码：912101053408628703
经营范围：能源节能技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；
供热合同能源管理，供热设施的开发、建设；电子智能技术开发、咨询，智能管
理软件开发、应用；节能产品研发、生产、销售；机械设备及配件销售;低压控
制柜组装销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁金房能源科技有限公司是公司参股子公司。
截至2021年12月31日，辽宁金房总资产1,914.50万元，净资产1,803.58万元；
2021年度实现营业收入1,506.72万元，净利润196.43万元。
（二）与上市公司的关联关系
北燃金房、辽宁金房均为公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《企业会计准则》等的有关规定，公司与北燃金房、辽宁金房发生的交
易属于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为
上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向公司提供服务及交付当期
发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公
示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。
4
三、关联交易主要内容
（一）关联交易协议签署情况
上述相关协议待发生时签署，公司将不在逐笔形成决议。董事会将授权管理
层在股东会及董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。
（二）交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待。公司于关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原
则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营
是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损
害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交
易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相
关资料，认为公司预计的2022年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，
有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产
生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第三届
董事会第十三次会议审议。
（二）独立意见
公司2022年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、
公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损
害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表
决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于2022
年度日常关联交易预计的议案》。
5
六、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议2022年4月28日审议通过《关于<公司2022年度
预计日常关联交易>的议案》，监事会认为：因北京金房暖通节能技术股份有限
公司经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下
简称“北燃金房”）和辽宁金房能源科技有限公司（以下简称“辽宁金房”）在
受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2021年度公司同
类型关联交易发生总金额36,450,094.95元，预计2022年度日常关联交易总金额为
40,000,000.00元。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
（1）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，
价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
（2）上述关联交易已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，独立董事
已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，关联董事回避表决，其审议程序符
合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定；
（3）保荐机构对公司2022年度日常关联交易的预计情况无异议；
（4）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
6
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京金房暖通节能技术股份
有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐兴文 宋双喜
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
