金房节能：监事会决议公告2022-04-29
证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-025
北京金房暖通节能技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 28 日以现
场、通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月
18 日以邮件、专人送达等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参
加会议监事 3 名，本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体监
事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2021 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。《2021 年度报告》（2022-008）、《2021 年度报告
摘要》（2022-009）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该报告需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（2022-011）
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<续聘公司 2022 年度会计师事务所>的议案》
天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持
公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
监事会全体同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（2022-012）
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于<2022 年度向银行等金融机构申请融资额度>
的议案》
本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，
以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，
符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请
融资额度的公告》（2022-013）
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况，编制了《公司 2021
年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
公司以 2021 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营
业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、
面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形
势对于公司所属行业的影响编制了《2022 年度财务预算报告》。具体
内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事
会拟定《2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案为：
以 2021 年 12 月 31 日的总股本 90,748,077 股为基数，向全体股东按
每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
49,911,442.35 元，剩余未分配利润结转下年。在利润分配预案披露
日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将
按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2
022-014）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于<公司 2021 年计提资产减值>的议案》
公司本次计提资产减值准备合计 7,799,324.01 元，预计将减少
公司 2021 年度合并报表利润总额 7,799,324.01 元。公司本次计提资
产减值准备已经 2021 年度审计机构审计。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2021 年度计提减值，
符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够
更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，
具有合理性。
公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次资产减值准备的计提。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》
（2022-015）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于<公司 2022 年度预计日常关联交易>的议案》
因北京金房暖通节能技术股份有限公司经营需要，公司及子公司
将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）
和辽宁金房能源科技有限公司（以下简称“辽宁金房”）在受托管理、
出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2021 年度公司
同类型关联交易发生总金额 36,450,094.95 元，预计 2022 年度日常
关联交易总金额为 40,000,000.00 元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》
（2022-016）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于<公司董事监事及高级管理人员薪酬方案>
的议案》
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的董事，领取董事津贴
20 万元/年（税前）。
（2）独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），其中独立董事胡
仕林自愿不领取董事津贴。
2、公司监事薪酬方案
（1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，
不再单独领取监事津贴；
（2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未
来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案
的公告》（2022-019）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（2022-010）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过《关于<公司确认核销应收账款>的议案》
本次核销项目为应收账款，金额 10,086,834.78 元，核销的主要
原因是上述收款项逾期 5 年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和
欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超
过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。
本次核销应收账款金额已经审计机构审计。
公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产实际情况，核销资产后，能够更加公允地反映公
司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销资
产事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于确认核销应收账款的公告》（2022-
020）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、审议通过《关于<公司变更高级管理人员>的议案》
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日
公司董事会收到副总经理丁琦先生递交的辞呈，因个人原因，丁琦先
生申请辞去相关职务，丁琦先生辞去公司副总经理职务后依旧担任公
司董事职务。
经公司董事长、总经理杨建勋先生提名、公司董事会提名委员会
资格审核后，董事会同意聘任魏澄先生为公司常务副总经理，魏澄先
生将不再担任公司副总经理职务，转为担任公司常务副总经理职务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》（2022-
021）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过《关于<公司增加自有资金现金管理额度>的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东谋
取更多回报，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，增加暂时
闲置自有资金现金管理额度有利于提高公司资金利用效率，增加公司
收益。公司在原已审批不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金
进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的
自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下
次董事会审议该事项之日止。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
监事会同意增加闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的银行理财产品。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》
（2022-022）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过《关于<公司变更监事>的议案》
监事会于监事李素芬女士提交的辞职报告。李素芬女士因个人原
因，申请辞去公司监事职务，辞任后，李素芬女士将不在公司担任任
何职务。
鉴于李素芬女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人
数，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，其辞职在公司股东大
会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，李素芬女士将继续履行
监事职责。
根据《公司法》和公司章程等相关法律法规的要求，经公司提名
委员会提名，监事会同意耿丹婷女士为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，其任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
耿丹婷女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规
定的任职条件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
