证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-031
北京金房暖通节能技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
会议开始时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 5 月 20 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：因北京市疫情防控需要，本次会议采用线上
方式召开；
3、会议召开方式：本次股东大会采取线上会议纸质投票和网络
投票相结合方式；
1
4、会议召集人：北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长杨建勋先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东大会的股东及授权委托代表 14 人，代表股份数量
65,131,587 股，占公司股份总数的 71.7719%。其中：
（1）出席本次线上会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代
表股份 54,130,866 股，占上市公司总股份的 59.6496%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股
份 11,000,721 股，占上市公司总股份的 12.1223%
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 8 名，代表股份 9,548,842
股，占上市公司总股份的 10.5224％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,741,469 股，
占上市公司总股份的 4.1229％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,807,373 股，占上市
公司总股份的 6.3994％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君
合律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
2
二、议案审议表决情况
本次股东大会以线上纸质投票结合网络投票的方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了关于《公司 2021 年度年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
3
的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了关于《续聘公司 2022 年度会计师事务所》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专
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项报告》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了关于《2022 年度向银行等相关金融机构申请融资
额度》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
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表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了关于《2021 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了关于《公司 2021 年计提资产减值》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了关于《2022 年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了关于《公司董事监事及高级管理人员薪酬方案》
的议案
表决结果：同意 65,130,187 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,547,442 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9853 ％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了关于《变更董事》的议案
13.01 选举宋建彪先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意股份数：61,987,417 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 95.1726%。
其中中小投资者同意股份数：6,404,672 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决股份总数的 67.0728%。
8
宋建彪先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，宋建彪先生当选为公司第三届董事会董事。
14、审议通过了关于《变更独立董事》的议案
14.01 选举肖慧琳女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：61,987,417 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 95.1726%。
其中中小投资者同意股份数：6,404,672 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决股份总数的 67.0728%。
肖慧琳女士积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，肖慧琳女士当选为公司第三届董事会独立董
事。
15、审议通过了关于《公司变更监事》的议案
15.01 选举耿丹婷女士为公司第三届监事会监事
表决结果：同意股份数：61,987,417 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 95.1726%。
其中中小投资者同意股份数：6,404,672 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决股份总数的 67.0728%。
耿丹婷女士积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，耿丹婷女士当选为公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所莫军凯、石权律师见证，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
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集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京金房暖通节能技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议
2、北京市君合律师事务所出具的法律意见书
特此公告
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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