证券代码：001210        证券简称：金房节能        公告编号：2022-050

          北京金房暖通节能技术股份有限公司
       第三届董事会第十五次（临时）会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月

14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年

10 月 11 日以邮件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议

董事 9 名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级

管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案

并形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    根据公司战略安排，结合实际经营情况，公司拟变更经营范围,

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司

章程>的公告》（公告编号：2022-051）。

    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次（临时）会议的议案

需提请股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》（2022-052）。

    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                       北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

                                    2022 年 10 月 14 日