金房节能：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-11-01
证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-054
北京金房暖通节能技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
会议开始时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）上午 10:00；
网络投票时间：2022 年 10 月 31 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12
层 1201-12 室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议，现场投票和网
络投票相结合方式；
4、会议召集人：北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长杨建勋先生；
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份数量 57,533,463
股，占公司股份总数的 63.3991%。其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代
表股份 50,389,397 股，占上市公司总股份的 55.5267%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股
份 7,144,066 股，占上市公司总股份的 7.8724%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 3 名，代表股份 700 股，
占上市公司总股份的 0.0008％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 700 股，占上市公司总
股份的 0.0008％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君
合律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下
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议案：
1、审议通过了关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 57,533,363 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9998％；反对 100 股，占 出席 会议所有 股东所 持股份 的
0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7143％；反
对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2857％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所李月、李卉怡律师见证，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会决议
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2、北京市君合律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
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