中信建投证券股份有限公司
关于北京金房暖通节能技术股份有限公司
2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“金房节能”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2022年度预计日常关联交易补充增加
额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司
2022 年度日常关联交易额度共计 4,000 万元，其中与关联方北京北燃金房能源
投资有限公司（以下简称“北燃金房”）预计日常关联交易受托管理资产发生额
3,500 万元。
受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，公司拟增
加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。
2021 年度公司同类型关联交易发生总金额 3,483.46 万元，原预计 2022 年
度同类型日常关联交易总金额为 3,500 万元。本次会议审议通过后，预计 2022
年度同类型日常关联交易总金额 4,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已
经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公
司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）补充增加后预计关联交易类别和金额
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单位：元
2022 年度截
关联 原预计 2022 本次增加预
关联 关联交易 至 10 月 31
交易 关联交易内容 年合同签订额 计交易发生 上年发生金额
人 定价原则 日已发生金
类别 或预计金额 额度
额
受托管理金域华
受托管 北燃 府、首开温泉、
合同约定 35,000,000.00 5,000,000.00 23,809,486.49 34,834,604.87
理资产 金房 西北旺 C1 等共
计 13 个供热项目
向关联
北燃 向关联方出售锅
方出售 合同约定 4,000,000.00 0 0 0
金房 炉房供热资产
资产
辽宁
向关联 金房
人销售 能源 向关联方出售节 市场定价
1,000,000.00 0 0 19,247.79
产品、 科技 能设备 原则
商品 有限
公司
合计金额 40,000,000.00 5,000,000.00 23,809,486.49 34,853,852.66
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易 实际发生额占 实际发生额与
关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
类别 同类业务比例 预计金额差异
受托管理金域华府、
受托管理 北燃金
首开温泉、西北旺 C1 34,834,604.87 35,000,000.00 100% -165,395.13
资产 房
等共计 13 个供热项目
辽宁金
向关联人
房能源 向关联方出售节能设
销售产 19,247.79 1,000,000.00 0.46% -980,752.21
科技有 备
品、商品
限公司
出售商品 宜川宝
和提供劳 信供热
节能改造服务收入 94,339.62 0 1.21% 94,339.62
务的关联 有限公
交易 司
出售商品 宜川宝
和提供劳 信供热
产品销售收入 1,501,902.67 0 35.76% 1,501,902.67
务的关联 有限公
交易 司
合计金额 36,450,094.95 36,000,000.00 - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
2
1、北京北燃金房能源投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5000 万元
注册地址：北京市西城区西直门南小街 22 号七层
法人代表人：苏文忠
成立时间：2012 年 11 月 20 日
统一社会信用代码：911101020573227053
经营范围：项目投资；热力供应；销售燃气供热设备用具、燃气供热专用
设备、建筑材料；燃气、热力技术开发、咨询、服务；施工总承包；专业承
包；劳务分包。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到住房城乡建设委取得许可，到市政
市容委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
北京北燃金房能源投资有限公司是公司参股子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，北燃金房总资产 16,418.64 万元，净资产
5,364.59 万元；2021 年度实现营业收入 2,974.09 万元，净利润 207.47 万元。
（二）与上市公司的关联关系
北燃金房为公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》及《企业会计准则》等的有关规定，公司与北燃金房发生的交易属
于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公
司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务
及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公
示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网
3
（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行
人。
三、关联交易主要内容
公司与北燃金房建立了长期的合作关系，本次因受采暖补贴款项增加等相
关因素影响，导致公司受托管理相关资产收益将略有增大，公司及子公司与关
联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对
待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场
价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经
营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没
有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述
关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额
度的议案》及相关资料，认为公司预计的 2022 年度日常关联交易事项基于业务
发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公
司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状
况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程
序，将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
（二）独立意见
公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度符合公司正常经营活动需
要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方
式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于 2022 年度
预计日常关联交易补充增加额度的议案》。
六、保荐机构意见
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经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度事
项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通
过，且独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。保荐机构对本次公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度事
项无异议。
5
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京金房暖通节能技术股份
有限公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐兴文 宋双喜
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
6
