北京金房暖通节能技术股份有限公司
            关于第三届董事会第十七次会议
             相关事项独立董事的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》和《公司章程》等相关文件规定，我们作为北京金房暖通节能

技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负

责的态度，在审阅了有关材料后，基于认真、负责的独立判断，对公

司第三届董事会第十七次会议相关事项发表以下独立意见：

    1、关于公司增加自有资金现金管理额度的独立意见

    经审议，公司独立董事认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，

符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响公司正常业务的

开展，通过对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

    2、关于变更部分募集资金专用账户的独立意见

    公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《主板上市公司规范

运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述事项履行了必要

的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金

的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，

独立董事同意公司本次变更募集资金专户事项。

    3、关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的独立意见

    公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度符合公司正常经
营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易

价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及

中小股东利益的行为。符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意本次《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额

度的议案》。

    4、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

    本次换届选举非独立董事的提名和聘任程序符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。经认真审阅非独

立董事候选人的个人履历，我们认为其具备履行上市公司董事职责的

资格和能力，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规

定中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所

及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”。我们同意提

名杨建勋先生、魏澄先生、丁琦先生、付英女士、宋建彪先生、许振

江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会

进行审议。

    5、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

    我们核查了胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士的个人履历等资

料，认为其符合《公司法》、《公司章程》有关独立董事任职资格的规

定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，非失信被执行人，
具备担任公司董事资格。本次变更后，独立董事人数的比例不低于董

事会成员的三分之一。我们一致同意该议案内容，独立董事候选人的

任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会

审议。




                             独立董事：胡仕林、童盼、肖慧琳

                                     2022 年 12 月 20 日