证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-062
北京金房暖通节能技术股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易
补充增加额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“金房节能”）于 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会
第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022
年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议
案》，预计公司 2022 年度日常关联交易额度共计 4000 万元，其中与
关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）预
计日常关联交易受托管理资产发生额 3500 万元。
受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，
公司拟增加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。
2021 年度公司同类型关联交易发生总金额 34,834,604.87 元，
原预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额为 35,000,000.00 元。
本次会议审议通过后，预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额
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40,000,000.00 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交
易事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次
会议审议通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表
了独立意见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）补充增加后预计关联交易类别和金额
单位：元
关联 原预计 2022 年 2022 年度截至
关联 关联交易 本次增加预计
交易 关联交易内容 合同签订额或 10 月 31 日已发 上年发生金额
人 定价原则 交易发生额度
类别 预计金额 生金额
受托管理金域华
受托
北燃 府、首开温泉、
管理 合同约定 35,000,000.00 5,000,000.00 23,809,486.49 34,834,604.87
金房 西北旺 C1 等共计
资产
13 个供热项目
向关
联方 北燃 向关联方出售锅
合同约定 4,000,000.00 0 0 0
出售 金房 炉房供热资产
资产
辽宁
向关
金房
联人
能源 向关联方出售节 市场定价
销售 1,000,000.00 0 0 19,247.79
科技 能设备 原则
产品、
有限
商品
公司
合计金额 40,000,000.00 5,000,000.00 23,809,486.49 34,853,852.66
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易 实际发生额占 实际发生额与
关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
类别 同类业务比例 预计金额差异
受托管理金域华府、首
受托管理 北燃金
开温泉、西北旺 C1 等 34,834,604.87 35,000,000.00 100% -165,395.13
资产 房
共计 13 个供热项目
向关联人 辽宁金 向关联方出售节能设
19,247.79 1,000,000.00 0.46% -980,752.21
销售产 房能源 备
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品、商品 科技有
限公司
出售商品 宜川宝
和提供劳 信供热
节能改造服务收入 94,339.62 0 1.21% 94,339.62
务的关联 有限公
交易 司
出售商品 宜川宝
和提供劳 信供热
产品销售收入 1,501,902.67 0 35.76% 1,501,902.67
务的关联 有限公
交易 司
合计金额 36,450,094.95 36,000,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、北京北燃金房能源投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：5000 万元
注册地址：北京市西城区西直门南小街 22 号七层
法人代表人：苏文忠
成立时间：2012 年 11 月 20 日
统一社会信用代码：911101020573227053
经营范围：项目投资；热力供应；销售燃气供热设备用具、燃气
供热专用设备、建筑材料；燃气、热力技术开发、咨询、服务；施工
总承包；专业承包；劳务分包。（“1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
领取本执照后，应到住房城乡建设委取得许可，到市政市容委备案；
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企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京北燃金房能源投资有限公司是公司参股子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，北燃金房总资产 16,418.64 万元，净
资产 5,364.59 万元；2021 年度实现营业收入 2,974.09 万元，净利
润 207.47 万元。
（二）与上市公司的关联关系
北燃金房为公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《企业会计准则》等的有关规定，公司与北燃金房发生的交易
属于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商
誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时
向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家
企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、
中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询
核实，以上关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与北燃金房建立了长期的合作关系，本次因受采暖补贴款项
增加等相关因素影响，导致公司受托管理相关资产收益将略有增大，
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公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与
其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公
平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定
关联交易价格。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对
于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、
公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，
主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于 2022 年度预计日常关联交易
补充增加额度的议案》及相关资料，认为公司预计的 2022 年度日常
关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效
率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负
面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司
第三届董事会第十七次会议审议。
（二）独立意见
公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度符合公司正常经
营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易
价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及
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中小股东利益的行为。符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意本次《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额
度的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：公司 2022 年度预计日常关联交易
补充增加额度事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监
事会第十一次会议审议通过，且独立董事发表了同意意见，履行了必
要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规
则》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司 2022 年度预计日常关联交易补充增加额
度事项无异议。
七、备查文件
1、北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十七次
会议决议；
2、北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届监事会第十一次
会议决议；
3、北京金房暖通节能技术股份有限公司独立董事事前认可意见
及发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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