证券代码：001210      证券简称：金房节能      公告编号：2023-016

          北京金房暖通节能技术股份有限公司
           第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 27 日以现
场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以邮件、
专人送达等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，
本次会议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编

号：2023-012）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报
告》。

    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该报告需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》
    报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情形。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金房节能 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》
    天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持
公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
监事会全体同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面

保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评
价报告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司<2023 年度向银行等金融机构申请融资
额度>的议案》
    本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，
以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，
符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向银行等
金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-018）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度

财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    公司以 2022 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营
业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、
面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形
势对于公司所属行业的影响编制了《2023 年度财务预算报告》。具体
内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务预算报告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案>的议案》
    公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公司 2022 年度股
东大会审议。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司<2022 年度计提资产减值>的议案》
    公司本次计提资产减值准备合计 16,192,252.16 元，预计将减少
公司 2022 年度合并报表利润总额 16,192,252.16 元。公司本次计提

资产减值准备已经 2022 年度审计机构审计。
    公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次资产减值准备的计提。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司<2023 年度预计日常关联交易>的议案》
    因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有
限公司和辽宁金房能源科技有限公司在受托管理、出售商品等业务领
域发生持续日常经营性关联交易。2022 年度公司关联交易发生总金
额 39,414,786.92 元 ， 预 计 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为
49,000,000.00 元。本次关联交易需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度预计日常

关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的
议案》
    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领
取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事，
领取董事津贴 20 万元/年（税前）。
    （2）独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前）。
    2、公司监事薪酬方案
   （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，
不再单独领取监事津贴；
   （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。
   3、公司高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未
来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事监事及高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-022）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-014）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    14、审议通过《关于<公司确认核销应收账款>的议案》
    本次核销项目为应收账款，金额 7,408,938.20 元，核销的主要
原因是上述收款项逾期 5 年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和

欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超
过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。
本次核销应收账款金额已经审计机构审计。
    公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产实际情况，核销资产后，能够更加公允地反映公
司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销资
产事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司确认核销应收账
款的公告》（公告编号：2023-023）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                       北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会
                                     2022 年 4 月 27 日