证券代码：001215           证券简称： 千味央厨       公告编号：2021-004



                    郑州千味央厨食品股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2021 年 9 月 14 日以线上会议的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主
持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
       1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,128 万股股票，并于
2021 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。根据德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金验
资报告》[德师报（验）字(21)第 00451 号]，本次发行完成后，公司注册资本由
人民币 63,824,136.00 元变更为人民币 85,104,136.00 元，公司股数由 63,824,136
股变更为 85,104,136 股。
    鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，
公司董事会拟对《郑州千味央厨食品股份有限公司章程（草案）》[以下简称“《公
司章程（草案）》”]相关事项进行修订，变更为《郑州千味央厨食品股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-005）。
    鉴于该议案已取得 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次议案
无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
    2、《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》。




                                         郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 15 日