郑州千味央厨食品股份有限公司
                   独立董事 2021 年度述职报告

    作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要
求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营
信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年度召开的董事会及相
关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了
独立董事的独立作用，尽可能有效维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
    现将 2021 年度公司独立董事主要工作情况汇报如下：
    一、独立董事基本情况
    秦玉鸣（任期时间：2019 年 6 月 26 日-至今）：男，汉族，1980 年出生，
中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。先后负责《冷链物流
分类与基本要求》《水产品冷链物流服务规范》《餐饮冷链物流服务规范》
《易腐食品机动车冷藏运输要求》等多项冷链国家和行业标准的组织、制定工
作。现任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长、中国物流技术协
会副秘书长、全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长、公司
独立董事。
    董彬（任期时间：2019 年 6 月 26 日-至今）：女，汉族，1968 年出生，中
国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月在河南省
工艺品进出口公司从事国际贸易、国际投资和涉外法律工作；2002 年 1 月至今
任河南成务律师事务所合伙人、并担任河南省法学会国际法学研究会理事、郑
州市律师协会监事等社会职务，现任公司独立董事。
    陈广垒（任期时间：2020 年 3 月 24 日-至今）：男，汉族，1970 年出生，
中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，全国会计领军人才、注册会
计师、注册税务师，中国会计师协会专业指导委员会委员、工业和信息化部中
国绿色制造联盟副秘书长、中央财经大学、中国财政科学研究院、中国矿业大
学（北京）等高校研究生导师。1992 年 8 月至 2002 年 8 月，先后在中国建设
银行平顶山巿分行和省分行驻平顶山特派员办事处工作；2005 年 1 月至 2005
年 8 月任金融街控股股份有限公司财务部任职及金融街惠州置业有限公司财务
总监；2008 年 4 月至 2011 年 5 月任中金黄金股份有限公司财务负责人；2011
年 5 月至 2017 年 11 月，历任北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、
总经济师；2017 年 11 月至 2018 年 4 月，任天瑞集团股份有限公司副总经理兼
天瑞集团财务有限公司董事长；2018 年 4 至 2019 年 7 月任红京企业咨询（北
京）有限公司总裁；2018 年 8 月至今任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财
务总监，现任公司独立董事。
    公司全体独立董事在 2021 年度履职期间不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    1、2021 年度出席董事会及股东大会情况
    2021 年公司共召开了 2 次股东大会会议、12 次董事会会议，全体独立董
事均亲自出席了董事会会议，并在会前认真审阅了会议材料后于会上充分发表
了个人意见。2021 年因受疫情影响，董事会均以现场结合通讯的方式召开，出
席会议的具体情况见下表：
                                                                      参加股东
                                参加董事会情况
                                                                      大会情况
 独立董
 事姓名                                     缺席     是否连续两次未
          本年度应   亲自出席    委托出席
                                                                      出席次数
          参加次数     （次）      （次）   （次）    亲自参加会议

 秦玉鸣     12         12           0            0        否             2
  董彬      12         12           0            0        否             2
 陈广垒     12         12           0            0        否             2
    报告期内，公司全体独立董事未对公司 2021 年度的董事会议案及其他非
董事会议案事项提出异议。
    2、主持召开董事会专门委员会情况
    2021 年度公司独立董事根据董事会各专门委员会实施细则，分别主持召开
及出席了 2 次战略委员会会议、6 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会
会议、2 次提名委员会会议。担任委员的独立董事均出席前述会议，对相关审
议事项发表了无异议意见，并形成了会议决议。同时根据有关规定及时将相关
事项提交公司董事会审议。
    3、对公司现场考察情况
    2021 年受疫情和洪水灾害影响，公司独立董事多以通讯方式与公司管理层
讨论具体经营情况并提出相关专业意见及建议。
    4、与公司年报审计会计师事务所沟通情况
    公司独立董事参与了公司 2021 年度审计过程，与公司聘请的会计师事务
所注册会计师进行了沟通，在查阅会计师事务所出具的审计报告后发表了意见，
认为公司财务管理规范、财务状况以及资金使用情况良好，会计师事务所出具
的年度审计报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，并同
意将公司 2021 年度财务会计报告提交给董事会审议。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、对公司 2021 年度聘任财务报告审计机构及内控审计机构情况发表意见
    公司 2020 年度财务报告的审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙），鉴于德勤华永会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实
施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计
工作，全体独立董事同意公司续聘德勤华永会计师事务所为公司 2021 年度财
务报告和内控审计机构。
    2、对公司 2021 年度利润分配方案发表意见
    公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司目前的经营状
况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况决定，以公司 2021 年 12 月 31
日总股本 86630336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.5 元(含税)。
共计派发现金股利为 12,994,550.4 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转
增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2021 年度利
润分配方案符合《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》及《关于公司首次公
开发行股票并上市后股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
    3、对公司 2021 年度内部控制执行情况发表意见
    公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公
司当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对关联交
易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公
司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。报告期内全体独立董事未发现公
司存在财务报告相关内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
    4、对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告发表意见
    公司编制的《郑州千味央厨食品股份有限公司关于 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实完整地反映了公司募集资金存放、使用、
管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
    5、对公司 2021 年限制性股票激励计划发表意见
    公司根据 2021 年限制性股票激励计划相关文件的制定与审核、激励对象
的确认、首次授予的执行，内容与程序均符合均《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，吸引和留住公司管理人员、核心技术人员以及其他人员，充分
调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    四、总体评价和建议
    以上是公司全体独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。2021 年公司
经营合规、管理规范，不存在运作规范方面的重大风险。2022 年公司独立董事
将继续努力，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，
为保证公司董事会的独立和公正、增强董事会的透明程度、维护中小股东的合
法权益、提升公司决策水平和经营绩效等方面多作贡献。




                                    郑州千味央厨食品股份有限公司董事会
                                        独立董事：秦玉鸣、董彬、陈广垒
                                                         2022 年 4 月 28 日