证券代码：001215           证券简称：千味央厨       公告编号：2022-008



                   郑州千味央厨食品股份有限公司
                     关于聘任会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、   拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是
1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永
会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通
合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
    德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监
会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会
计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券
服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有
丰富的证券服务业务经验。
    德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业
人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 220 人。
    德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务
收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上
市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永
所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技
术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行
业客户共 18 家。
    2、投资者保护能力
    德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    3、诚信记录
    德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受
到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人及拟签字注册会计师王立新女士自 2015 年加入德勤华永并开始
从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004 年成为中国注册会
计师，现为中国注册会计师执业会员。王立新女士近三年签署多家上市公司审计
报告。王立新女士自 2019 年开始为本公司提供审计专业服务。
    质量控制复核人童传江先生自 2005 年加入德勤华永并开始从事审计及与资
本市场相关的专业服务工作，1994 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师
执业会员及中国注册会计师协会资深会员。童传江先生近三年复核多家上市公司
审计报告。童传江先生自 2019 年开始为本公司提供审计专业服务。
    拟签字注册会计师韦梦兰先生自 2016 年加入德勤华永并开始从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022 年注册为注册会计师，现为中国
注册会计师执业会员。韦梦兰先生自 2018 年开始为本公司提供审计专业服务。
    2.诚信记录
    以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管
理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
    3.独立性
    德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在
可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    2021 年审计费用为人民币 120 万元（含税），是以德勤华永合伙人、经理及
其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的，较上一期审计费用
同比无显著变化。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司审计委员会对拟聘会计师事务所德勤华永的相关资料进行了查阅及审
核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2021 年度审计工作进行了评估。
    经审核评估，审计委员会认为德勤华永具有从事证券业务资格及从事上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，所出具的审计意见客观真实地反映了公司的
财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构
也较为熟悉，建议继续聘任德勤华永为公司 2022 年度的外部审计机构，并提请
公司董事会和股东大会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事对续聘德勤华永为 2022 年度审计机构事项进行了认真审议，
认为德勤华永具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的
审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、良好的专业
胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，较好地履行了审计机构应承担的审计责
任和义务。
    续聘德勤华永为公司 2022 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质
量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任审计
机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请德勤华永为公司
2022 年度审计机构。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于聘任会计师事务所的议案》，
表决结果为：通过 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。


特此公告。
                                     郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 4 月 29 日