证券代码：001215           证券简称：千味央厨        公告编号：2022-014



                   郑州千味央厨食品股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年
年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：2021 年年度股东大会；
   2、股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
   4、会议时间：
   （1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日下午 13:30
   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
   5、公司召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中
一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
      6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日
      7、出席本次会议对象
      （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；
      （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
      （3）本公司董事、监事和高级管理人员；
      （4）本公司聘请的见证律师为北京市竞天公诚律师事务所律师。
      8、现场会议地点：河南省郑州高新区科学大道 97 号华智酒店会议室
       二、会议审议事项
      1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码     提案名称                                      备注
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投
票提案
1.00         《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》             √
2.00         《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》               √
3.00         《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》               √
4.00         《关于 2022 年度财务预算报告的议案》                 √
5.00         《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                 √

6.00         《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                 √
7.00         《关于聘任会计师事务所的议案》                       √
8.00       《关于公司及子公司向银行申请授信及接受关联              √
           方担保的议案》
9.00       《关于修订<公司章程>的议案》                            √
10.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √

11.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                    √
12.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                    √
13.00      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                    √
14.00      《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>              √
           的议案》
   2、上述提案经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次
会议审议通过，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。
   3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报
告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报
告详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
   4、本次股东大会所审议的议案 6、7、8 为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决应单独计票，并及时公开披露；议案 9、10
属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表
决权三分之二以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东应回避表决。
三、会议登记等事项
   1、登记时间：2022 年 5 月 17 日（上午 9:00—12:00,下午 13:30—17:00）。
   2、登记地点：公司董事会办公室
   3、登记方式：
   （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理
人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续。
   （2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函
或传真以抵达本公司的时间为准（须在 2022 年 5 月 17 日下午 17:00 点前送达或
传真至公司），不接受电话方式办理登记。
   4、联系方式：
   联系人：曹原春
   联系电话：0371-56978875
   传真：0371-56978831
   地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
   邮政编码：450000
四、其他事项
   1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；
   2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；
   3、为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，建议现场
参会股东或股东代理人提前了解郑州市有关防疫防控政策，遵守河南省郑州市有
关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。参加现场会议的股东
请务必于 2022 年 5 月 17 日 17:00 前将登记信息发送至公司邮箱 zqb@qwyc.pro
并电话确认，公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
   1、第二届董事会第二十四次会议决议。
   2、第二届监事会第十八次会议决议。
   特此公告。
                                     郑州千味央厨食品股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 29 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码为“361215”
       2、投票简称为“千味投票”
       3、填报表决意见或选举票数。
       （1）议案设置：
                 “议案编码”一览表（注：议案采用非累积投票制）
                                                                  备注
提案编码     提案名称                                             该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投
票提案
1.00         《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》                    √
2.00         《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                      √
3.00         《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                      √
4.00         《关于 2022 年度财务预算报告的议案》                        √
5.00         《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                        √
6.00         《关于 2021 年度利润分配预案的议案                          √
7.00         《关于聘任会计师事务所的议案》                              √
             《关于公司及子公司向银行申请授信及接受关联方担保的
8.00                                                                     √
             议案》
9.00         《关于修订<公司章程>的议案》                                √
10.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
11.00        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √
12.00        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √
13.00        《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √
14.00        《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》          √
       （2）填报表决意见
       表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（上午）9:15 至（下
午）15:00 期间的任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
附件 2：

                                 股东授权委托书
郑州千味央厨食品股份有限公司董事会办公室：
       兹全权委托        先生(女士)代表本人(单位)出席郑州千味央厨食品股份
有限公司 2021 年度股东大会并行使表决权。
       本人对郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年度股东大会具体审议事项的
委托投票指示如下：
                                                  备注         同意   反对   弃权
提案
         提案名称                                 打勾的栏目
编码
                                                  可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累
积投
票提
案
         《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议
1.00                                                     √
         案》
2.00     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》          √
3.00     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》          √
4.00     《关于 2022 年度财务预算报告的议案》            √
5.00     《关于 2021 年度财务决算报告的议案》            √
6.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案              √
7.00     《关于聘任会计师事务所的议案》                  √
         《关于公司及子公司向银行申请授信及接
8.00                                                     √
         受关联方担保的议案》
9.00     《关于修订<公司章程>的议案》                    √
10.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
11.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》            √
12.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √
13.00    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》            √
         《关于修订<规范与关联方资金往来的管
14.00                                                    √
         理制度>的议案》
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复
印件，方可有效）


       委托人姓名或名称(签章)：
       委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：