千味央厨:2021年度监事会工作报告2022-04-29
郑州千味央厨食品股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市
规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》
(“《公司章程》”)《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求,恪尽职守、
勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东大会,对公司生产
经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督,为公司
规范运作和健康发展提供了有力的保障。
现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下:
一、2021 年度监事会会议召开情况
2021 年度,公司共召开 9 次监事会,会议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案具体情况如下:
序号 会议日期 会议届次 会议议题
1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
2021 年 3 月 第二届监事会第 3、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1
14 日 九次会议 4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5、《关于批准公司 2020 年年度财务报表的议案》
6、《关于批准公司内部控制自我评价报告的议案》
2021 年 5 月 第二届监事会第
2 1、《关于调整公司 2018 年度和 2019 年度财务报表的议案》
20 日 十次会议
2021 年 6 月 第二届监事会第 1、《关于批准公司 2021 年 1 月-3 月财务报表的议案》
3
9日 十一次会议 2、《关于批准公司 2021 年 1 月-6 月盈测数据的议案》
2021 年 8 月 第二届监事会第 1、《关于批准公司 2021 年 1 月-6 月财务报表的议案》
4
2日 十二次会议 2、《关于批准公司 2021 年 1 月-9 月盈测数据的议案》
2021 年 10 第二届监事会第
5 1、《关于批准公司 2021 年第三季度财务报表的议案》
月 25 日 十三次会议
1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其
2021 年 11 第二届监事会第 摘要的议案》
6
月 1 日 十四次会议 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3、《关于核查 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》
4、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
2021 年 11 第二届监事会第 1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>
7
月 9 日 十五次会议 及其摘要的议案》
1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订
2021 年 11 第二届监事会第 稿)>及其摘要的议案》
8
月 19 日 十六次会议 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿)>的议案》
2021 年 12 第二届监事会第
9 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
月 15 日 十七次会议
二、监事会 2021 年度履行监督职责情况
1、公司依法运作情况
监事会认为,公司建立了完善的内部控制制度、依法运作,公司的决策程序
严格按照《公司法》《公司章程》有关规定进行。公司监事会对股东大会、董事
会决策程序进行了监督,股东大会、董事会以及经营管理层运作规范,各项决策
程序合法合规;信息披露工作真实、准确、完整;公司董事、高管在履行职责时
没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,也没有损害
公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真地检查和审核,监事会
认为报告期内公司财务制度健全,财务运作规范,符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定,未发生违法违规行为。公司编制的财务报告真实、客观、准确地
反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司关联交易
报告期内,公司不存在关联交易,没有损害公司及中小股东利益。
5、公司对外担保情况
报告期内,公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,无逾
期担保事项。
6、募集资金使用情况
报告期内,公司严格按照募集资金使用规定,不存在违反规定的情况。
7、公司内部控制情况
公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券
监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制制度,并有效的执行,有效保证公
司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整。公司《2021 年度内
部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况,
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报
告的一般规定》的要求,公司内部控制合理、有效。
8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司已建立了《内幕知情人登记管理制度》。报告期内,公司能够充分关注
内幕信息的敏感期并及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密,防范违规事项的发
生。公司能够根据各项法规和公司制度的要求严格做好内幕信息知情人登记管理
工作,能够如实、完整的记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
9、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
三、2022 年度监事会工作重点
2022 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定,遵循诚信原则,恪尽职守,切实履行职责;
按照相关要求列席董事会、股东大会,积极参与公司重大决策事项和监督各项决
策程序的合法合规性;促进公司的规范运作,切实维护和保障公司及股东利益。
郑州千味央厨食品股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日