郑州千味央厨食品股份有限公司
           独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》《郑
州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为郑州千
味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届
董事会第二十五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的
态度，现发表独立意见如下：
    一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    我们对非独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及非独立董事
候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：提名孙剑先生、白瑞女士、
王植宾先生、徐振江先生、叶威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提
名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认
为上述非独立董事候选人不存在《公司法》以及深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司非独立董事
的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资
格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。我们同意提
名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、徐振江先生、叶威先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
    二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    我们对独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及独立董事候选
人的任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：提名董彬女士、韩风雷先生、
蒋辉为公司第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述独立董事候选人不存在《公
司法》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，
能够胜任岗位职责的要求。我们同意提名董彬女士、韩风雷先生、蒋辉为公司第
三届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经深交所资格审核无异议
后，将该议案提交股东大会审议。
    三、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
    我们认为第三届董事会薪酬方案符合市场基本行情及公司实际情况，有利于
提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于第三届董
事会董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。


    （本页以下无正文）
（此页无正文，为郑州千味央厨食品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议
相关事项独立董事意见之签署页）




    独立董事签字：




              秦玉鸣             董彬           陈广垒




                                                         2022 年 6 月 9 日