证券代码：001215          证券简称：千味央厨       公告编号：2022-022



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
              第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。
会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长孙剑先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会提名
孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、徐振江先生、叶威先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
    1.01 提名孙剑先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    1.02 提名白瑞女士为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    1.03 提名王植宾先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    1.04 提名徐振江先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    1.05 提名叶威先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》，以及同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
    2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会提名
董彬女士、韩风雷先生(会计专业人士)、蒋辉为公司第三届董事会独立董事候选
人，独立董事任期自股东大会通过之日起三年。
    2.01 提名董彬女士为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2.02 提名韩风雷先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2.03 提名蒋辉为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》，以及同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
    3、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营
规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第三届董事会董
事薪酬方案，具体内容有：
    （1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职
务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独
立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    （2）公司独立董事津贴为 7.2 万元/人/年。
    （3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代
扣代缴。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    4、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    本次董事会决议拟于 2022 年 6 月 24 日（周五）下午 14:30 召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十
九次会议审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：
2022-032）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

 特此公告。
                                    郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 6 月 9 日