证券代码：001215           证券简称：千味央厨        公告编号：2022-035



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司经
营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提
前通知的时限规定，于 6 月 24 日召开第三届董事会第一次会议。
    根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事徐振江先生召集并
主持公司第三届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议
应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有
关法律及相关规定，董事会同意选举孙剑先生为公司第三届董事会董事长，任期
与第三届董事会任期一致。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    孙剑先生简历详见公司于 2022 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
    2、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
       根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规
定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
       1、审计委员会：韩风雷先生、蒋辉先生、王植宾先生，由韩风雷先生担任
召集人；
       2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生、董彬女士、白瑞女士，由蒋辉先生担任
召集人；
       3、战略委员会：孙剑先生、白瑞女士、徐振江先生，由孙剑先生担任召集
人；
       4、提名委员会：蒋辉先生、董彬女士、孙剑先生，由蒋辉先生担任召集人。
       以上董事会各专业委员会任期与第三届董事会任期一致。
       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       上述人员简历详见公司于 2022 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
       3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》
       根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意聘任白瑞
女士为总经理、徐振江先生为副总经理兼董事会秘书、王植宾先生为副总经理兼
财务总监、朱泓冰女士为内部审计总监、曹原春女士为证券事务代表，任期与第
三届董事会任期一致。
       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       详细情况请见公司同日在在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人
员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。
       4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
       根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营
规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪
酬方案，具体内容如下：
    （1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定
领取薪酬。
    （2）公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。
    （3）公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
    上述方案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。
                                          郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 6 月 25 日