证券代码：001215          证券简称：千味央厨       公告编号：2022-036



                   郑州千味央厨食品股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召
开 2022 年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生了第三届监事会成员，
为保证公司监事会持续有效开展工作，经全体新任监事一致同意，豁免本次监事
会会议提前通知的时限规定，于 6 月 24 日召开第三届监事会第一次会议。
    根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意推举监事朱泓冰女士召集并
主持公司第三届监事会第一次会议。本次会议在公司四楼会议室以现场会议的形
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，第三届监事会成员一
致推选朱泓冰女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件
    1、《第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                           郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 6 月 25 日