郑州千味央厨食品股份有限公司
                独立董事关于第三届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见

       根据《上市公司独立董事规则》《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》《郑
州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为郑州千
味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司第三
届董事会第一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态
度，现发表独立意见如下：
       一、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议
案》
       经审查，本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
内部审计负责人、证券事务代表人员具备履行相应工作岗位职责的任职条件和工
作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任相应工作岗位的资格，不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，其提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意公司董事会聘任白瑞女士为总经
理、徐振江先生为副总经理兼董事会秘书、王植宾先生为副总经理兼财务总监、
朱泓冰女士为内部审计负责人、曹原春女士为证券事务代表。
       二、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
       公司第三届高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、同等规模的企业
薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存
在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。


                                             独立董事：董彬、韩风雷、蒋辉
                                                        2022 年 6 月 25 日