证券代码：001215          证券简称：千味央厨        公告编号：2022-037



                 郑州千味央厨食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的
                                   公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召
开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审
计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、公司聘任高级管理人员情况
    1、继续聘任白瑞女士为总经理。
    2、继续聘任徐振江先生为副总经理兼董事会秘书。
    3、继续聘任王植宾先生为副总经理兼财务总监。
    董事会秘书徐振江先生的办公地址及联系方式：
    办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
    邮政编码：450001
    电话：0371-56978875
    传真：0371-56978831
    邮箱：zqb@qwyc.pro
    公司董事会秘书徐振江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中
华人民共和国公司法》 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    上述高级管理人员的简历详见公司于 2022 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。上述高级管理人员任期
与第三届董事会任期一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立
意见。
    二、聘任内部审计负责人情况
    公司董事会聘任朱泓冰女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工
作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息的真实完整性等情况进行
检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第三届董
事会任期一致。朱泓冰女士简历详见附件。
    三、聘任证券事务代表情况
    公司董事会聘任曹原春女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期
一致。曹原春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。曹原春女士简
历详见附件。
    证券事务代表曹原春女士的办公地址及联系方式：
    办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
    邮政编码：450001
    电话：0371-56978875
    传真：0371-56978831
    邮箱：zqb@qwyc.pro
    四、备查文件
    1、《第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。
                                          郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 6 月 25 日
附件：内部审计部门负责人及证券事务代表简历
    1、朱泓冰，女，1967 年 2 月出生。教育经历：1986 年 9 月至 1990 年 6 月，
郑州大学，本科学历；2000 年 10 月至 2002 年 4 月，罗马尼亚布加勒斯特经济
学院，国家公派访问学者；2003 年 9 月至 2002 年 5 月，中国人民大学 ，EMBA；
高级采购师。工作经历：1990 年 7 月至 1999 年 2 月，历任河南开普集团有限公
司宣传部干事、报纸杂志电视编辑、全资子公司副经理；1999 年 3 月至 2000 年
10 月，任河南思念食品股份有限公司总经理办公室主任；2002 年 5 月至 2011 年
4 月，历任郑州思念食品有限公司国际贸易部经理、北京分公司总经理、全国销
售总监、采购总监；2011 年 5 月至 2013 年 1 月，任河南瀚海置业有限公司运营
总监；2013 年 2 月至 2019 年 11 月，任河南合智置业有限公司项目总经理助理；
2019 年 12 月至 2022 年 2 月，任河南聚金商业运营有限公司副总经理；2022 年
4 月至今，任公司审计总监。
    朱泓冰女士与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规规定的任职条件。
    2、曹原春，女，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京交通大学，研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资
格。2011 年 8 月至 2013 年 11 月任河南威佳汽车贸易集团有限公司人力资源专
员；2013 年 12 月至今在本公司工作，现任董事会办公室经理兼证券事务代表。
    曹原春女士与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规规定的任职条件。