证券代码：001215          证券简称：千味央厨        公告编号：2022-042



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”或“公司”）第三
届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电话、短信、邮件方式送达了全
体监事，会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《郑州千
味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2022 年半年度报告的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年半年度报告全文》以及同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》上刊登的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《2022 年半
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-044）。
    3、《关于回购注销部分限制性股票及调整授予价格的议案》
    监事会认为：公司对 4 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 3.01
万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东
利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：
2022-045）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    4、《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》
    监事会认为：公司本次激励计划预留股份授予及授予价格调整符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8
月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整
授予价格的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    5、《关于核查 2021 年限制性股票激励计划预留股票授予对象名单的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次股权激励计划预留股票授予激励对象的主体
资格合法、有效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年限制性股票激励计划预留股票授予对象名
单》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件
1、《第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
                                      郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2022 年 8 月 26 日