证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2023-017
郑州千味央厨食品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年
4 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2023 年 4 月 10 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-
3 栋四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 46,554,315 股，占上市公司总
股份的 53.7315％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 135,300 股，占上市公司总股份
的 0.1562％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 46,419,015 股，占上市公司总股份的
53.5754％。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 6,672,315 股，占上市公司
总股份的 7.7010％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 135,300 股，占上市公司总
股份的 0.1562％。
通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 6,537,015 股，占上市公司总股份
的 7.5448％。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员
（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见
证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，
具体表决情况如下：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的种类和面值
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.05 发行数量
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.06 募集资金用途及数额
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.07 限售期
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.08 上市地点
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
3、《关于<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
4、《关于<2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
5、《关于<2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>
的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分
之二以上审议通过。
10、《关于修订<郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,312,815 99.4813 241,500 0.5187 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分
之一以上审议通过。
11、《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体 46,554,115 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
中小股东 6,672,115 99.9970 200 0.0030 0 0.0000
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分
之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师杨瑶、彭勃出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格，表决程序及表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
