郑州千味央厨食品股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家法律法规和《郑州千味央厨
食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的原则下，
本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地
开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、
健康、稳定的发展。
现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年公司整体经营情况
2022 年，公司整体经营情况如下：
1、实现业绩稳步增长
2022 年公司实现营业收入 14.89 亿元，同比增长 16.86%；归属上市公司股
东的净利润为 1.02 亿元，同比增长 15.20%；扣除非经常性损益后净利润为 0.96
亿元，同比增长 12.60%；公司总资产为 15.87 亿元，同比增长 18.35%；归属上
市公司股东的净资产为 10.61 亿元，同比增长 11.24%。2022 年实现了利润增长
比销售收入增长较快的良好发展局面。
2、聚焦业务渠道布局
公司作为国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，主要为餐饮企业、团餐、
酒店、宴席提供定制化和标准化的速冻面米制品，公司主要采取直营和经销两
种模式进行销售。公司对经销客户主要销售通用品，对直营客户主要销售定制
品。2022 年公司加大对大客户的服务力度，研发人员从 2021 年的 42 人增加到
2022 年的 73 人，增幅为 73.81%，研发费用为 1,584.77 万元，同比增长 76.29%。
2022 年，公司直营模式销售额为 5.17 亿元，同比增幅为 1.28%；公司经销商数
量为 1,152 个，相比 2021 年 968 个增幅为 19.01%，销售收入实现 9.66 亿元。
2022 年公司加大对核心经销商支持力度，同时开发有合适渠道的经销商，2022
年前 20 名经销商销售额为 2.60 亿，同比增幅为 26.59%。
3、提高产品竞争优势
公司已经形成油条类、蒸煎饺类、烘焙类、米糕类四大优势产品线。在产
品上不断推陈出新，以新品引领市场发展；产品线具有生产规模优势，生产过
程中能够降本增效；公司质量控制体系较为完善，在产品质量上具有较强的优
势；产品具有较高的市场占有率和美誉度。2022 年公司新增预制菜赛道的布局，
加大了预制菜产品开发和渠道拓展力度。公司服务好 B 端客户的同时，稳步探
索 C 端业务拓展，利用自身的研发优势，开发出具有一定差异化和竞争力的产
品。公司的产品结构进一步优化和升级，致力于在市场占有率上形成一定的竞
争优势。
4、加强生产资源布局
公司在生产资源的布局上进一步加强，在河南新乡、河南郑州现有生产基
地的基础上，2022 年安徽芜湖生产基地正式投产。公司总体速冻食品设计产能
16.48 万吨，其中在建产能 6 万吨，预计 2023 年能够投产使用。公司会进一步
加强生产资源布局，为公司可持续经营做好保障。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
2022 年度，公司董事会及下设专门委员会根据《公司法》《证券法》《公
司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及各专门委员会实施细则
的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。
1、董事会履职情况
2022 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合相
关法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议届次 会议日期 审议事项 结果
1、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议
通过
案》
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 通过
3、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 通过
第二届董
4、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 通过
事会第二
1 2022/4/28 5、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 通过
十四次会
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 通过
议
7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
通过
专项报告的议案》
8、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的
通过
议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》 通过
10、《关于 2022 年第一季度报告的议案》 通过
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
通过
理的议案》
12、《关于公司及子公司向银行申请授信并接
通过
受关联方担保的议案》
13、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
通过
易的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》 通过
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 通过
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 通过
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 通过
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 通过
19、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
通过
制度>的议案》
20、《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》 通过
21、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
通过
案》
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
通过
非独立董事候选人的议案》
第二届董
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
事会第二 通过
2 2022/6/8 独立董事候选人的议案》
十五次会
3、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 通过
议
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通过
议案》
1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 通过
2、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人
第三届董 通过
员及召集人的议案》
3 事会第一 2022/6/24
3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负
次会议 通过
责人及证券事务代表的议案》
4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 通过
1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘
通过
要的议案》
2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与
通过
使用情况专项报告的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购
第三届董 通过
价格的议案》
4 事会第二 2022/8/25
4、《关于向激励对象授予预留限制性股票及调
次会议 通过
整授予价格的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
通过
案》
6、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
通过
会的议案》
第三届董
5 事会第三 2022/10/24 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》 通过
次会议
2、股东大会召开情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 2 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规章制
度的要求，规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东
大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与
权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体内容如下：
序号 会议届次 会议时间 审议事项 结果
1、《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》 通过
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 通过
3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 通过
4、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 通过
5、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 通过
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 通过
7、《关于聘任会计师事务所的议案》 通过
2021 年年
8、《关于公司及子公司向银行申请授信及接受
1 度股东大 2022/5/19 通过
关联方担保的议案》
会
9、《关于修订<公司章程>的议案》 通过
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 通过
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 通过
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 通过
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 通过
14、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
通过
制度>的议案》
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
通过
非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
2022 年第 通过
独立董事候选人的议案》
2 一次临时 2022/6/24
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会
股东大会 通过
非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 通过
5、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 通过
1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购
2022 年第 通过
价格的议案》
3 二次临时 2022/9/14/
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
股东大会 通过
案》
3、董事会专门委员会履职情况
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个
专门委员会。届董事会下设各专门委员会充分发挥独立非执行董事的专业优势，
积极为董事会提供决策建议，认真履行职责，进一步提高了董事会的决策效率，
具体工作开展情况如下：
（1）审计委员会
2022 年度，审计委员会共召开 6 次会议，会议召集及召开程序符合《郑州
千味央厨食品股份有限公司审计委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
序 会议 成员情
会议日期 审议事项 结果
号 届次 况
1、《关于审议 2022 年内审工作计划和 2021 年第
1 2022/1/16 通过
四季度内审报告的议案》
1、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 通过
2、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
通过
报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
通过
第二 陈广垒 议案》
届董 （主任 4、《关于聘任会计师事务所的议案》 通过
2 2022/4/22 5、《关于 2021 年度财务报表及 2022 年第一季度
事会 委员）、 通过
审计 秦玉 财务报表的议案》
委员 鸣、王 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
通过
会 植宾 议案》
7、《关于审议 2022 年第二季度内审工作计划和
通过
2022 年第一季度内审报告的议案》
1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的
通过
议案》
3 2022/4/26
2、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关
通过
联方担保的议案》
1、《关于审议 2022 年第三季度内审工作计划和
通过
4 第三 2022/8/22 2022 年第二季度内审报告的议案》
韩风雷
届董 2、《关于 2022 年 1 月-6 月财务报表的议案》 通过
（主任
事会 1、《关于审议 2022 年第四季度内审工作计划和
委员）、 通过
5 审计 2022/10/19 2022 年第三季度内审报告的议案》
蒋辉、
委员 2、《关于 2022 年第三季度财务报表的议案》 通过
王植宾
会
6 2022/12/28 1、《关于审议 2023 年度内审工作计划的议案》 通过
（2）提名委员会
2022 年度，提名委员会共召开 2 次会议，会议召集及召开程序符合《郑州
千味央厨食品股份有限公司提名委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
序 会议 成员 会议
审议事项 结果
号 届次 情况 日期
1、《关于第三届董事会非独立董事候选
第二届董 秦玉鸣（主任 通过
2022/ 人资格审核的议案》
1 事会提名 委员）、董彬、
6/1 2、《关于第三届董事会独立董事候选人
委员会 孙剑 通过
资格审核的议案》
第三届董 蒋辉（主任委 1、《关于第三届董事会聘任高级管理人
2022/
2 事会提名 员）、董彬、 员、内部审计负责人及证券事务代表候选 通过
6/24
委员会 孙剑 人资格审核的议案》
（3）薪酬与考核委员会
2022 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，会议召集及召开程序符合
《郑州千味央厨食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定。审议事
项如下：
序 会议 成员 会议
审议事项 结果
号 届次 情况 时间
第二届董事 秦玉鸣（主任
1、《关于第三届董事会董事薪酬方
1 会薪酬与考 委员）、董彬、 2022/6/1 通过
案的议案》
核委员会 孙剑
第三届董事 蒋辉（主任委
2022/6/2 2、《关于公司高级管理人员薪酬方
2 会薪酬与考 员）、董彬、 通过
4 案的议案》
核委员会 白瑞
（4）战略委员会
2022 年度，战略委员会共召开 1 次会议，会议召集及召开程序符合《郑州
千味央厨食品股份有限公司战略委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
序 会议 成员 会议
审议事项 结果
号 届次 情况 时间
第二届 1、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 通过
孙剑（主任
董事会 2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 通过
1 委员）、秦 2022/4/18
战略委 3、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
玉鸣 、白瑞 通过
员会 易的议案》
三、董事会对股东大会决议的执行情况
1、董事变化情况
2022 年 6 月 8 日，因第二届董事会届满，公司召开了第二届董事会第二十
五次会议提名换届选举董事会成员，相关议案于 2022 年 6 月 24 日通过了 2022
年第一次临时股东大会审议。2022 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第一
次会议，选举第三届董事会董事长及第三届董事会专门委员会组成人员及召集
人。
2、股权激励计划实施情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》等议案，同意根据《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案二次修订稿）》向符合条件的 5 名激励对象授予 4.22
万股预留限制性股票并调整授予价格，同时以 30.86 元/股的价格回购注销已离职
激励对象总计 30,100 股限制性股票。2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述授予及回购注销
事项完成后，工资注册资本由 86,630,336 元变更为 86,642,436 元。董事会组织实
施了上述股权激励预留部分授予及已离职激励对象的限制性股票回购注销工作，
并办理了注册资本及章程变更，于 2022 年 12 月 6 日取得市场监督管理局换发的
营业执照。
四、信息披露情况及投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司投资者关系管理指引》等法
律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规章
制度的规定，及时、准确地开展了信息披露工作及投资者关系管理活动，积极参
与资本市场互动，保持了信息披露的公开、公平和公正性。
上市后，公司董事会组织开展了多次投资者调研活动，与投资者保持了良好
的沟通，过程中未出现任何提前泄露公司尚未披露信息的情况。
五、2022 年度公司治理完善情况
通过各种方式的学习和培训，进一步提高了公司董事、高级管理人员和相关
人员对上市公司治理规范的认识和理解，进一步提升公司规范运作的能力。公司
上市后，严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范
性文件要求，进一步完善公司治理。
2022 年，公司董事会认真履责。2023 年，公司董事会将严格按照法律法规
和《公司章程》的规定与要求，规范运作，恪尽职守，踔厉奋发，实现公司可持
续、健康发展，以更好的经营业绩回报股东。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日