证券代码：001215          证券简称：千味央厨         公告编号：2023-019



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长孙剑先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    2022 年年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》以及同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，对公司经营情况进行汇报。公司
现任独立董事董彬女士、韩风雷先生、蒋辉先生向董事会提交了《独立董事 2022
年度述职报告》，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上做述职报告。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    3、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2022 年业绩实现情况，考虑到外部环境具有不确定性，2023 年度
公司计划全年实现营业收入 190,000.00 万元。
    特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度
的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，
存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司 2022 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了德师报(审)字(23)第 P04288 号标准无保留意见的审计报告。2022
年度公司实现营业总收入 14.89 亿元，较上年同比增长 16.86%；归属于上市公司
股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 15.20%。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了审核报告。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于郑州千味央
厨食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》。
    保荐机构中德证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关
于郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意
见》。
    8、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构中德证券有限责任公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司
关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意
见》。
    9、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于公司
及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-026）。
    关联董事孙剑先生因作为公司及子公司的法定代表人为公司及子公司的前
述授信额度内银行贷款提供担保，对本议案回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    保荐机构中德证券有限责任公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公
司关于郑州千味央厨食品股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核
查意见》。
    该议案需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
    10、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    本次董事会决议拟于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年年
度股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议
通过尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-
024）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《2022 年年度报告》；
    5、深交所要求的其他文件。

     特此公告。
                                            郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                                董事会
2023 年 4 月 19 日