证券代码：001215          证券简称：千味央厨         公告编号：2023-020



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第六次
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、短信、电子邮件方式送达了全体监事，会
议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    2022 年年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年年度报告全文》以及同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
上刊登的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。

    2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。

    3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制 2023 年度财务预算报告能综合考虑内部和
外部环境的影响，符合公司现阶段发展情况和需求。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。

    4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司 2022 年度财务决算报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，并出具了德师报(审)字(23)第 P04288 号标准无保留意见的审计报告。
2022 年度公司实现营业总收入 14.89 亿元，较上年同比增长 16.86%；归属于上
市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 15.20%。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。

    5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司现阶段
经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司
董事会提出的利润分配预案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》上刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。

    6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司 2022 年度内部
控制自我评价报告的意见》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    8、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《关于公司
及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、《第三届监事会第六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2023 年 4 月 19 日