华尔泰：第五届监事会第四次会议决议公告2022-02-10
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-003
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2022 年 2 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知
已于 2022 年 1 月 28 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于调整公司银行综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的
支持公司业务的拓展，公司将原审议通过的银行综合授信额度不超过 32,000 万
元人民币调整为不超过 100,000 万元人民币，并在综合授信额度内向银行申请贷
款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下的业务方式包括但不限于流动
资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务。本次调整公司银行
综合授信额度事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000
万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流
动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务
的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，能够获得一定投
资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》
经审核，监事会认为，该项目为节能改造升级项目，采用先进的气流床工艺，
能耗节约显著，排放更环保，有效提升合成氨装置的节能和环保水平，为企业延
链、补链、 强链，朝新材料、新能源等行业和领域延伸打下坚实的基础。同意
公司建设合成氨制气节能环保升级改造项目。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的公告》（公告编号：
2022-006）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于投资建设年产 5 万吨环已胺和二环已胺项目的议案》
经审核，监事会认为，该项目能延长公司基础化工产品延链，优化产品结构，
壮大公司实力，提高公司的科技含量，提升公司的市场竞争能力，促进公司长远
健康发展。同意公司建设年产 5 万吨环已胺和二环已胺项目。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于投资建设年产 5 万吨环已胺和二环已胺项目的公告》（公告编号：
2022-007）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
