证券代码：001217           证券简称：华尔泰      公告编号：2022-014




                  安徽华尔泰化工股份有限公司

            关于第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 4 月 10 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    会议经审议做出了如下决议：


    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》


    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议
案》


    经审核，监事会同意公司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》相关内容。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》


    经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公
司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （四）审议了《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》


    本议案涉及日常关联交易，公司全体监事均为关联监事，基于谨慎性原则，
本议案全体监事回避表决，提交 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2022-016）。
       （五）审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》


    为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作
关系，监事会同意公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，
本次申请综合授信额度的有效期自 2021 年度股东大会通过之日至 2022 年度股东
大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       （六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》


    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制
度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了
有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2021 年度内部控
制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


    经审核，监事会认为：2021 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法
律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行
了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》


    经审核，监事会认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十）审议了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的议案》


    本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公
告编号：2022-021）。


    （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、
期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计
执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护
了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日
起生效。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。



                                       安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 22 日