议的股东及股东授权代表共 9 名 ， 代表股份 10 ， 225 万股，占公司股份总数的 100% ，

符合《中华人民共和国公司法》及《温州|源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》

的规 定。

     会议由温州 源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会召集 ， 董事长庄明 允 主持，

各位股东及股东代表、公司董事 、监 事 、 高级管理人员等出席了会议。



     本次会议审议通过了以下事项 :



     一、 《 关于公司申 请首次公开发行人民币普通股 ( A 股)股票井上市的议 案》

     经表决 ，   10 ， 225 万股同 意， 0 股反对， 0 股 弃权。 同 意 股份数占出席 会议有

表决权股份 总 数 的 100% ， 本议案审议通过。

     股东大会同意公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股〉股票井上市 。



     二、 《 关于公司申请首 次 公开发行人民币普通股 (A 股)股票募集 资金投资

项目及其可行性分析报告的议 案 》

     经表决 ，   10 ， 225 万股同意 ，。股 反对 ， 0 股 弃权 。 同意股份数占出席会议有

表决权股份总数的 100% ， 本议案审议通过。

     股东大会同意公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票募集资金投

资项目及其可行性分 析报 告。



     三、 《 关于提请股东大 会授权 董 事会负责办理公司申请首次公开发行人民币

普通 股 ( A 股 ) 股票井上市相关事宜的议 案》

     经表决， 10 ， 2 25 万股同意 ， 0 股反对， 0 股弃权。同意股份数占 出 席会议有

表决权股份总数的 100% ， 本议案审议通过。

     股 东大会 同 意公司授权董事会负责 办理公司申请 首次 公开发行人民币 普通

股 (A 股)股票并上市相 关事直。



                                         2-3-1
       四、 《 关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案 》

       经表决 ， 10 ， 225 万股同意 ， 0 股反对 ， 0 股弃权 。 同意股份数占 出 席会议有

表 决权股份总数的 100% ， 本议案审议通过。

       股东大会同 意 公司上市后 三 年股东分红回报规划 。



       五、 《 关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的

议案 》

       经表决， 10 ， 225 万股同 意 ， 0 股反对 ， 0 股弃权 。 同意股份 数占 出 席会议有

表决权股份总数的 100% ， 本议案审议通过。

       股东大会同意公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措

施。



       六、 《 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案 》

       经表决 ， 10 ， 225 万股同 意 ， 0 股反对， 0 股弃权 。 同 意 股份数占 出 席会议有

表决权股份总数的 100% ，本议案审议通过。

       股东大会同 意公司首次公 开发行股票前滚存利润分配政策。



       七、 《 关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案 》

       经表决，    10 ， 225 万股同 意 ， 0 股反对， 0 股弃权 。 同意股份数占出席会议有

表决权股份总数的 100% ， 本议案审议通过。

       股东大会同意公司上市后 三 年 内 稳定股 价 的预 案。



       八、 《 关于公司首次公开发行股票井上市事项的承诺及约束措施的议案 》

       经表决 ，   10 ， 225 万股同 意 ，。 股反对， 0 股弃权 。 同 意 股份数占 出 席会议有

表决权股份总数的 100% ， 本议案审 议通过 。

       股东大会同 意公司公司首次公 开发行股 票井上市事 项的承诺及约束措施 。



       九、《关于制定公司章程(草案)的议案 》

       经表决 ， 10 ， 225 万股同意 ， 0 股 反对 ， 0 股弃权 。 同意 股 份数占 出 席会议有

表决权股份总数的 100% ，本议案审议通过 。




                                            2-3-2
    股东大会同意制定公司章程(草案) 。



    十 、《 关于补充确认公司 2018-2020 年关联交易的议 案》

    经 表决 ， 10 ， 225 万股同意 ， 0 股反对， 0 股弃权 。 同意股份数占出席会议有

表决权股份总数 的 1 0 0% ， 本议案审议通过 。

    股东大会同意补充确认公司 2018-2020 年关联交易 。



    特此决议。



                                  (以下无正文)




                                       2-3-3
 (此页无正文，为《温州源飞宠物玩真制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的股东签字页)




出席会议股东或股东授权代表(签字) :




         庄明允                 朱晓荣                     庄明超




                                2-3-4
 (此页无正文，为 《 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的股东签字页)




出席会议股东或股东授权代表(签章) :




    平阳县晨睿 创业 服务中 心 (有



    执行事务合 伙 人或授权代表(




                                    2-3-5
 (此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的股东签字页)




出席会议股东或股东搜权代表(签章) :




                                2-3-6
 (此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的股东签字页)




出席会议股东或股东授权代表(签章) :




                                 2-3-7
 (此页无正文，为 《 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的股东签字页)




出席会 议股东或股东授权代表(签章) :




    执行事务合伙人或授权代表(签字) :




                                 2-3-8
 (此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的股东签字页)




出席会议股东或股东授权代表(签章) :




    执行事务合 伙人 或授 权代表(签




                                     2-3-9
 (此页无正文，为 《 温州源飞宠物玩真制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大 会 决议 》 的股东签字页)




出席会议股东或股东授权代表(签章) :




                                 2-3-10
 (此页无正文，为 《 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的 董 事签字页〉




    出席会议 董 事(签字) :




          庄明允                                             庄明超




         ~jp\l品                 扑\ &vl到                  m 毛~
          陈群                     刘长国                   徐和东




          汗
               A   Mm
          涂圣杰




                                 2-3-11
 (此页无正文，为 《 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的监事签字页〉




    出席会议监事(签字) :




      da 林敏
                               获副局
                                  张丽娇
                                                        如~
                                                             李畅




                                             签署




                                 2-3-12
 ( 此页无正文，为 《 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股

东大会决议 》 的签字页 )




    会议主持人 ( 签字 )    :
                               户
                                    庄 明允




    会议记录人 ( 签字 ) :
                                y~ff ，)系




                                         2-3-13