证券代码：001222             证券简称：源飞宠物        公告编号：2023-005


                 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2023 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》的程序
符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别
是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害
公司股东利益，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》公告编号：2023-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和
规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确
保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展
战略的稳步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审核，监事会认为：2022 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资
金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022
年度审计机构期间，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够真
实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作连续性，同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度按月
领取薪酬，不单独领取监事职务津贴。
    全体监事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及
提供相应担保的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子
公司进行担保主要是为了满足公司及子公司 2023 年的发展战略及日常经营需
要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资
信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事
项以及对子公司进行担保的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的公告》（公
告编号：2023-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》程
序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》要求并结合公司内部治理实际情况，监事
会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
    经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金
购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存
在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公
司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第二届监事会第八次会议决议。



特此公告。



                           温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

                                                 2023 年 4 月 25 日