证券代码：001222        证券简称：源飞宠物       公告编号：2023-012


               温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

           关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

                     并办理工商变更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况介绍
如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

    2023年4月21日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分
别审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截止2022年12月31日的
总股本136,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含
税），派发现金红利总额为人民币54,540,000.00元（含税），剩余未分配利润结
转以后年度分配；以资本公积向全体股东每10股转增4股，共预计转增54,540,000
股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本增加至190,890,000股（具体以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），转增金额未超过报告期
末“资本公积-股本溢价”的余额。
    上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。若《关于公司 2022 年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经 2022 年年度股东大会审议通过，公
司在实施完成 2022 年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由
136,350,000 股增加至 190,890,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司

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深 圳 分 公 司 登 记 为 准 ） ， 注 册 资 本 由 人 民 币 136,350,000 元 增 加 至 人 民 币
190,890,000 元。

     二、修订《公司章程》的情况

     根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款
进行修订。同时，为规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》其中部分条款进行修
订，具体修订内容如下：
  条款                    修订前                                  修订后


第六条         公司注册资本为 13,635 万元。            公司注册资本为 19,089 万元。
               公司股份总数为 13,635 万股，均          公司股份总数为 19,089 万股，均
第十九条   为普通股。                             为普通股。
               股东大会由董事长主持。董事长不          股东大会由董事长主持。董事长不
           能履行职务或者不履行职务时，由副董     能履行职务或者不履行职务时，由副董
           事长（公司有两位或两位以上副董事长     事长主持，副董事长不能履行职务或者
           的，由半数以上董事共同推举的副董事     不履行职务时，由半数以上董事共同推
           长主持）主持，副董事长不能履行职务     举的一名董事主持。
           或者不履行职务时，由半数以上董事共          监事会自行召集的股东大会，由监
           同推举的一名董事主持。                 事会主席主持。监事会主席不能履行职
               监事会自行召集的股东大会，由监     务或者不履行职务时，由半数以上监事

第七十一   事会主席主持。监事会主席不能履行职     共同推举的一名监事主持。
           务或者不履行职务时，由半数以上监事          股东自行召集的股东大会，由召集
条
           共同推举的一名监事主持。               人推举代表主持。
               股东自行召集的股东大会，由召集          召开股东大会时，会议主持人违反
           人推举代表主持。                       议事规则使股东大会无法继续进行的，
               召开股东大会时，会议主持人违反     经现场出席股东大会有表决权过半数的
           议事规则使股东大会无法继续进行的，     股东同意，股东大会可推举一人担任会
           经现场出席股东大会有表决权过半数的     议主持人，继续开会。
           股东同意，股东大会可推举一人担任会
           议主持人，继续开会。

               公司副董事长协助董事长工作，董          公司副董事长协助董事长工作，董
第一百一

                                            2
           事长不能履行职务或者不履行职务时，    事长不能履行职务或者不履行职务时，
十七条
           由副董事长履行职务（公司有两位或两    由副董事长履行职务；副董事长不能履
           位以上副董事长的，由半数以上董事共    行职务或者不履行职务的，由半数以上
           同推举的副董事长履行职务）；副董事    董事共同推举 1 名董事履行职务。
           长不能履行职务或者不履行职务的，由
           半数以上董事共同推举 1 名董事履行职
           务。
               公司设总经理 1 名，由董事会聘任       公司设总经理 1 名，由董事会聘任
           或者解聘。                            或者解聘。
               公司设副总经理若干名，财务总监        公司设副总经理 5 名，财务总监 1
第一百二
           1 名，董事会秘书 1 名由董事会聘任或   名，董事会秘书 1 名由董事会聘任或者

十八条     者解聘。                              解聘。
               公司总经理、副总经理、董事会秘        公司总经理、副总经理、董事会秘
           书、财务总监为公司高级管理人员。      书、财务总监为公司高级管理人员。
               公司设监事会。监事会由 3 名监事       公司设监事会。监事会由 3 名监事
           组成，监事会设监事会主席 1 名。监事   组成，监事会设监事会主席 1 名。监事
           会主席由全体监事过半数选举产生。监    会主席由全体监事过半数选举产生。监
           事会主席召集和主持监事会会议；监事    事会主席召集和主持监事会会议；监事
           会主席不能履行职务或者不履行职务      会主席不能履行职务或者不履行职 务

第一百四   的，由半数以上监事共同推举 1 名监事 的，由半数以上监事共同推举 1 名监事
           召集和主持监事会会议。                召集和主持监事会会议。
十八条
               监事会应当包括股东代表和适当比        监事会应当包括股东代表和适当比
           例的公司职工代表，其中职工代表的比    例的公司职工代表，其中职工代表的比
           例不低于 1/3。监事会中的职工代表由    例为 1/3。监事会中的职工代表由公司
           公司职工通过职工代表大会、职工大会    职工通过职工代表大会、职工大会或者
           或者其他形式民主选举产生。            其他形式民主选举产生。

    除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变。本事项需提交公司2022年年
度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理相关《公司章程》备案等全
部事宜，修订后的《公司章程》将同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
同步披露。

    修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
    三、备查文件


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1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》；


特此公告。



                             温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

                                                      2023年4月25日




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