欧克科技股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会决议

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 9 时；
    2、会议召开地点：修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会
议室；
    3、会议召开方式：现场审议，记名投票；
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：胡坚晟
    6、出席本次大会的股东及股东代表共 5 人，持表决权的股份总数 5,000 万
股，占公司现有表决权股份总数的 100%。公司董事和监事出席会议；董事会秘
书、其他高级管理人员列席会议


    二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上
市的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。



                                   2-3-1
    （三）审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通（A 股）股票募集资
金投资项目及可行性研究报告的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （四）审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市前滚存利润
分配方案的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （五）审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （六）审议通过了《关于相关主体就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采
取填补措施承诺的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （七）审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》
    具体议案内容见附件。


                                  2-3-2
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （八）审议通过了《关于<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （九）审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上
市相关承诺事项的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （十）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首
次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （十一）审议通过了《关于对公司最近三年一期关联交易予以确认的议案》
    具体议案内容见附件。
    因全体股东均与本议案存在关联关系，若回避表决将会导致股东大会对该等
议案无法形成有效的决议；为避免形成表决僵局， 全体股东同意均不回避表决。
    表决结果：赞成股份数为 5000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，


                                  2-3-3
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （十二）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司章程（草案）>的
议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （十三）审议通过了<关于制定《欧克科技股份有限公司募集资金使用管理
制度>的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （十四）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司累积投票制度>的
议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （十五）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司控股股东及实际控
制人行为规范>的议案》
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。




                                  2-3-4
    （十六）审议通过了《关于公司向金融机构申请借款的议案》
     具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。


    （以下无正文）




                                  2-3-5
2-3-6
2-3-7
                         欧克科技股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议
    一、会议召开和出席情况
    7、会议召开时间：2022 年 6 月 2 日 9 时；
    8、会议召开地点：修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会
议室；
    9、会议召开方式：现场审议，记名投票；
    10、会议召集人：公司董事会
    11、会议主持人：胡坚晟
    12、出席本次大会的股东及股东代表共 5 人，持表决权的股份总数 5,000 万
股，占公司现有表决权股份总数的 100%。公司董事和监事出席会议；董事会秘
书、其他高级管理人员列席会议


    二、议案审议情况

    （一）审议通过了《关于延长公司公开发行人民币普通股（A 股）股票并上
市股东大会决议有效期的议案》；
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。



    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》。
    具体议案内容见附件。
    表决结果：赞成股份数为 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0%。




                                   2-3-8
（本页无正文，为《欧克科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决
议》之签字页）




          胡坚晟                   胡甫晟                  李燕梅




          胡霞群                   胡敏慧




                                                         年   月    日




                                 2-3-9
（本页无正文，为《欧克科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决
议》之签字页）




董事签署：
                            胡坚晟          胡甫晟          袁汉宁




             霍   勇        黄利萍          雷建民          冷庆晖




                                                 欧克科技股份有限公司
                                                      年   月   日




                                2-3-10