证券代码：001223                    证券简称：欧克科技               公告编号：2022-003




                             欧克科技股份有限公司
                   第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届监事会

第十三次会议于2022年12月8日以专人送达的形式通知各位监事，并于2022年12

月14日在公司以现场方式召开，会议由监事会主席谢水根先生召集并主持，会

议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办

理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公

开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、

自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本

次 公 开 发 行 新 股 的 数 量 为1,668.00 万 股 ， 公 司 注 册 资 本 由5,000 万 元 增 加 至

6,668万元。

    鉴于公司首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促

进公司规范运作，结合公司情况及实际经营需要，同意公司对《欧克科技股份

有限公司章程》中的有关条款进行修订。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东

大会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲

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置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述

额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

议案》

   鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，

九江欧克新型材料有限公司（以下简称“九江欧克”）为募投项目“生活用纸

智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施

主体。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金

使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意使用募集资金59,489.02万元向

九江欧克增资以实施前述募投项目。本事项符合中国证监会《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规、规章、规范性文件，监事会同意公司结合实际情况重新修订如下管理制

度：

 序号                    制度名称                      备注
   1               《股东大会议事规则》                修订
   2               《关联交易管理制度》                修订
   3               《对外投资管理制度》                修订
   4               《对外担保管理制度》                修订
   5             《募集资金使用管理制度》              修订
           《董事、监事及高级管理人员所持公司股份
   6                                                   修订
                     及其变动管理制度》


   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   三、备查文件

   1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；



   特此公告。

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