证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-004
欧克科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2022年12
月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、
公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公
开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、
自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本
次 公 开 发 行 新 股 的 数 量 为1,668.00 万 股 ， 公 司 注 册 资 本由 5,000 万 元 增 加 至
6,668万元。注册资本增加情况，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于2022年12月8日出具“天健验[2022]2-41号”《验资报告》。
二、修订公司章程并办理工商登记变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公
司实际情况，拟将公司2021年第二次临时股东大会通过的《欧克科技股份有限
公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《欧
克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程
（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券 第三条 公司于2022年11月15日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监会” 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
7
）核准，首次向公众发行人民币普通股[●] 核准，首次向公众发行人民币普通股1,668万
股，并于[●]年[●]月[●]日在深圳证券交易股，并于2022年12月12日在深圳证券交易所
所（以下简称“深交所”）上市。 （以下简称“深交所”）上市。
第六条公司注册资本为人民币5,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币6,668万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定
-- ，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份
第十八条 首次公开发行股票后，公司的股份
总数为66,680,000股，全部为人民币普通股
总数为【●】股，全部为人民币普通股。
。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员
第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员
、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或
券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个
者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%
股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不
以上股份的，以及有国务院证券监督管理机
受6个月时间限制。
构规定的其他情形的除外。
……
……
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
……
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划
法行使下列职权：
；
……
……
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议批准以下重大购买或者出售资
（十五）审议股权激励计划；
产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出
……
售产品、商品等与日常经营相关的资产）、
（十七）审议批准以下重大购买或者出售资
对外投资（含委托理财、对子公司投资等）
产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出
、提供财务资助（含委托贷款）、提供担保
售产品、商品等与日常经营相关的资产，但
（含对子公司担保）、租入或者租出资产、
是资产置换涉及此类资产的，仍包含在内）
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子
营等）、赠与或者受赠资产（不含受赠现金
公司投资等）、提供财务资助、提供担保、
资产）、债权或债务重组、研究与开发项目
租入或者租出资产、签订管理方面的合同（
的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃
含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠
优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易
资产、债权或债务重组、研究与开发项目的
事项：
转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
先购买权、优先认缴出资权利等）及深交所
审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产
认定的其他交易事项：
总额同时存在账面价值和评估值的，以较高
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
者作为计算依据；
审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占
总额同时存在账面价值和评估值的，以较高
上市公司最近一期经审计净资产的50%以上
者作为计算依据；
，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的
……
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
……
（十八）审议批准公司对外捐赠单笔金额或
年度累计金额超过公司最近一期经审计净资
7
产 10%的事项。
……
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股
产10%的担保；
东大会审议通过：
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
产10%的担保；
50%以后提供的任何担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担
（三）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
保总额，超过公司最近一期经审计总资产的
50%以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提
供的担保；
供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）按照担保金额连续12个月累计计算原
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
则，超过公司最近一期经审计总资产30%的
5000万元；
担保；
（五）按照担保金额连续12个月累计计算原
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
则，超过公司最近一期经审计总资产30%的
的担保；
担保；
（七）法律、行政法规、部门规章、深圳证
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
券交易所或本章程规定的其他担保情形。
的担保；
……
（七）法律、行政法规、部门规章、深圳证
股东大会、董事会违反对外担保审批权限和
券交易所或本章程规定的其他担保情形。
审议程序的情形，给公司造成损失的，由违
……
反审批权限和审议程序的相关股东、董事承
担赔偿责任，并且公司将根据所遭受经济损
失大小、情节轻重程度等情况，给予相关责
任人相应的处分。
第四十二条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：
公司住所地或股东大会通知中所列明的地点 公司住所地或股东大会通知中所列明的地点
。 。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开
。公司还可以提供网络方式为股东参加股东 。公司还将提供网络方式为股东参加股东大
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
大会的，视为出席。 会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会现场会议召开地点不得变更。确需变更的 会现场会议召开地点不得变更。确需变更的
，召集人应当在现场会议召开日前至少2个 ，召集人应当在现场会议召开日前至少2个
工作日公告并说明原因。 工作日公告并说明原因。
第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东
第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会。同时向公司所
大会的，须书面通知董事会。同时向证券交
在地中国证监会派出机构和证券交易所备案
易所备案。
。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期
间，召集股东持股比例不得低于10%。
间，召集股东持股比例不得低于10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出
关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司3%以上股
份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
7
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东
，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 ，可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知，告知临时 后2日内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。 提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第四 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五
十九条规定的提案，股东大会不得进行表决 十一条规定的提案，股东大会不得进行表决
并作出决议 并作出决议
第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：
第五十三条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东；
的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日 ；
； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
…… 序。
……
第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议
第七十三条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：
通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
算；
……
……
第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事、持有1%以上有表决权 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法
股份的股东或者依照法律、行政法规或者国 》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
务院证券监督管理机构的规定设立的投资者 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个
保护机构，可以作为征集人，自行或者委托 月内不得行使表决权，且不计入出席股东大
证券公司、证券服务机构，公开请求上市公 会有表决权的股份总数。
司股东委托其代为出席股东大会，并代为行 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
使提案权、表决权等股东权利。征集股东投 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
集股东权利。 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
国务院证券监督管理机构有关规定，导致上 东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
7
市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承 投票权提出最低持股比例限制。
担赔偿责任。
第八十二条 股东大会采取记名方式投票表决 第八十四条 股东大会采取记名方式投票表决
。 。
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名
股东代表和一名监事参加计票和监票，并当 股东代表和一名监事参加计票和监票，并当
场公布表决结果。审议事项与股东有利害关 场公布表决结果。审议事项与股东有关联关
系的，相关股东及代理人不得参加计票、监 系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。 票。
…… ……
第一百〇四条 董事会行使下列职权：
第一百〇二条 董事会行使下列职权：
……
……
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
担保、委托理财、关联交易等事项；
等事项；
……
……
（十五） 聘任或者解聘公司总经理、董事
（十五）决定聘任或者解聘公司总经理、董
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
公司副总经理、财务总监等高级管理人员，
聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员
并决定其报酬事项和奖惩事项；
，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……
……
第一百〇七条 董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立
严格的审查和决策程序。重大投资项目应当
第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收
组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
东大会批准。
托理财、关联交易的权限，建立严格的审查
（一）公司下列重大购买或者出售资产（不
和决策程序。
含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品
（一）公司下列重大购买或者出售资产（不
、商品等与日常经营相关的资产）、对外投
含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品
资（含委托理财、对子公司投资等）、提供
、商品等与日常经营相关的资产）、对外投
财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对
资（含委托理财、对子公司投资等）、提供
子公司担保）、租入或者租出资产、签订管
财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）
子公司担保）、租入或者租出资产、签订管
、赠与或者受赠资产（不含受赠现金资产）
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）
、债权或债务重组、研究与开发项目的转移
、赠与或者受赠资产（不含受赠现金资产）
、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购
、债权或债务重组、研究与开发项目的转移
买权、优先认缴出资权利等）等交易事项，
、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购
应当经董事会审议批准：
买权、优先认缴出资权利等）等交易事项，
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
应当经董事会审议批准：
审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
总额同时存在账面价值和评估值的，以较高
审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产
者作为计算依据；
总额同时存在账面价值和评估值的，以较高
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占
者作为计算依据；
上市公司最近一期经审计净资产的10%以上
……
，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
……
（四）对外捐赠事项的权限为：
7
审议批准公司对外捐赠单笔金额或年度累计
金额超过公司最近一期经审计净资产5%的
事项。
第一百〇九条 董事长行使下列职权：
第一百〇七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 议；
议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件；
（三）签署董事会重要文件； （四）审议批准未达到董事会审议批准标准
（四）董事会授予的其他职权。 的相关事项；
（五）董事会授予的其他职权。
第一百二十三条 在公司控股股东、实际控制
第一百二十一条 在公司控股股东、实际控制 人单位担任除董事、监事以外其他行政职务
人单位担任除董事、监事以外其他行政职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。
的人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股
股东代发薪水。
第一百三十二条 公司高级管理人员应当忠
实履行职务，维护公司和全体股东的最大利
-- 益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务
或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东
的利益造成损害，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十七条 监事应当保证公司披露的信
第一百三十四条 监事应当保证公司披露的信
息真实、准确、完整，并对定期报告签署书
息真实、准确、完整。
面确认意见。
第一百四十五条 公司在每一会计年度结束之
第一百四十八条 公司在每一会计年度结束之
日起四个月内向中国证监会和深圳证券交易
日起四个月内向中国证监会和证券交易所报
所报送年度财务会计报告，在每一会计年度
送并披露年度报告，在每一会计年度上半年
前6个月结束之日起2个月内向公司所在地中
结束之日起两个月内向中国证监会派出机构
国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半
和证券交易所报送并披露中期报告。上述年
年度财务会计报告，在每一会计年度前3个
度报告、中期报告按照有关法律、行政法规
月和前9个月结束之日起的1个月内向公司所
、中国证监会及证券交易所的规定进行编制
在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所
。公司除法定的会计账簿外，将不另立会计
报送季度财务会计报告。
账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规
账户存储。
及部门规章的规定进行编制。
第一百五十三条 公司聘用取得“从事证券相 第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一
业务，聘期 1 年，可以续聘。 年，可以续聘。
第一百八十八条 本章程自股东大会审议通过
第一百九十条 本章程自股东大会审议通过
后生效，自公司首次公开发行股票并上市之
后生效并实施。
日起实施。
除上述条款修订外，其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时
向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关
手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
《欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
7
特此公告。
2022 12 14
7