证券代码：001223                 证券简称：欧克科技       公告编号：2022-005



                          欧克科技股份有限公司
             关于使用部分募集资金向全资子公司增资
                          以实施募投项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2022年12

月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金

向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意按照公司《首次公开发行股

票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金运用计划，

向全资子公司九江欧克新型材料有限公司（下称“九江欧克”）增资以实施募

投项目。

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股票并在

深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668万股，每股发

行价格为人民币65.58元，本次发行募集资金总额为 109,387.44万元，扣除发

行费用8,281.15万元，募集资金净额为101,106.29万元。天健会计师事务所（

特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）己于2022年12月8日对公司首次公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]2-41号”《验资

报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    公司本次发行募集资金净额为101,106.29万元，计划投资以下募投项目。
                                                                   单位：万元

               项目名称                     投资总额      拟使用募集资金额
  生活用纸智能装备生产建设项目                52,589.80            40,901.23
  生活用纸可降解包装材料生产建设项目          25,401.99            18,587.79

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                  项目名称               投资总额       拟使用募集资金额
 技术研发中心建设项目                      14,969.43             11,642.34
 售后及营销网络建设项目                     7,970.06              6,198.64
 补充流动资金                              30,570.98             23,776.30
                   合计                   131,502.26            101,106.29
   三、增资基本情况

   根据公司《招股说明书》，公司全资子公司九江欧克为募投项目“生活用纸

智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”的实施

主体。

   为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集

资金59,489.02万元向全资子公司九江欧克增资，公司将根据项目建设进度，逐

步增资。增资款项仅限用于募投项目的实施，未经公司董事会和股东大会同意，

不得用作其他用途。增资完成后，公司仍持有九江欧克100%股权。

   四、增资对象基本情况

   1、基本情况

   公司名称：九江欧克新型材料有限公司

   成立日期：2020年5月25日

   注册资本：5,000.00万元

   实收资本：5,000.00万元

   法定代表人：胡甫晟

   股权结构：欧克科技持股100.00%

   住所：江西省九江市修水县修水（九江）工业园

   经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发，专用设备制造（不

含许可类专业设备制造），机械设备销售，塑料制品制造，包装材料及制品销

售，塑料制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目）。

   2、财务情况

   最近一年及一期，九江欧克的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
         项目                      2022.06.30                2021.12.31
         总资产                             25,745.20                 20,835.24

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        净资产                                 3,784.13                   4,661.35
         项目                      2022 年 1-6 月             2021 年度
       营业收入                                     957.54                 181.65
        净利润                                      -877.21                -277.10
   注：上述财务数据业经天健所审计。
   五、增资的目的及对公司的影响

   公司以募集资金向募投项目实施主体九江欧克增资系募投项目建设需要，有

利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方

式及用途符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金使用用途的

情况，符合公司及股东利益。

   六、增资后的募集资金管理

   公司将根据募投项目的实施进度，分步向九江欧克增资，增资款项将存放于

上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中，只能用于对应募投项目的

实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。

   公司及上述募投项目实施主体、保荐机构、开户银行将签订募集资金三方或

四方监管协议，并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交

易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的

规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要

求及时履行信息披露义务。
   七、审议程序及专项意见

   2022 年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募

投项目的议案》，同意公司使用募集资金59,489.02万元向九江欧克新型材料有

限公司增资以实施“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包

装材料生产建设项目”。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已

就上述事项发表了明确的同意意见。

   1、独立董事意见

   公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于募投项目的有效实施，

符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵
                                      7
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情形。该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。同

意本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。

   2、董事会意见

   公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用

效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金59,489.02万元向

九江欧克新型材料有限公司增资以实施“生活用纸智能装备生产建设项目”和

“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”。

   3、监事会意见

   公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于保障募投项目的有效实

施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、

公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金59,489.02万元向

九江欧克新型材料有限公司增资以实施“生活用纸智能装备生产建设项目”和

“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”。

       八、保荐机构的核查意见

   保荐机构对公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事

项进行了核查，认为：公司通过向募投项目实施主体增资以实施募投项目的事

项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履

行了必要的审批程序。公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项符

合募投项目的实施计划，有利于募投项目建设、运营的正常进行，不存在变相

改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

   综上，保荐机构对公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项无异

议。

   九、备查文件

   1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

   2、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；

                                   7
   3、欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相

关议案的独立董事意见；

   4、安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用部分募集资金向

全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。




   特此公告。




                                                        2022 12 14




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