证券代码：001223              证券简称：欧克科技              公告编号：2023-018



                         欧克科技股份有限公司
                   第一届监事会第十五次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 18 日在修
水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议通知于
2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出，全体监事出席了会议，会议由谢水根主持，
董事会秘书列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
    与会监事一致通过如下决议：
    二、议案审议情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极
开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
    详情请见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年度公司实现营业收入 51,690.26 万元，归属于上市公司股东的净利润
为 18,321.71 万 元 ； 《公 司 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


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    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年年度审计报
告》，2022 年度，归属于上市公司股东的净利润为 18,321.71 万元，未分配利润
为 46,648.67 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022 年度公司计划
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
    经审核，监事会认为：2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程
序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。
    本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
    本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年
度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《经济参考报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存
放与使用情况公告》。

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    7、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：2022 年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和
内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式的议案，有利于公司
发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及投资者利益的情形。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们
同意公司本次变更募投项目实施方式。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：本次变更募集资金专户符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关
规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金
专户事项。
    二、备查文件
    1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。


特此公告。

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    欧克科技股份有限公司监事会
              2023 年 4 月 18 日




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