证券代码：001223                     证券简称：欧克科技                      公告编号：2023-012




     一 、 召 开 会议 的 基 本 情 况

     1 、 股 东 大 会 届 次 ： 2 0 2 2 年 年 度股 东 大 会 。

     2、会议召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规 性：2023年4月18日召开的第一届董事会第十
七次会议审议通过了 《关于召开2022年年度股东大会的 议案》。本次 股东大

会会议的召集 、召开符 合有关法 律法规、 部门规章 、规范性 文件和《 公司章

程》的规定。

     4、会议召开方 式：现场 和网络投 票相结合的 方式。(1)现场投票 ：股东

本人出席或者授权 书(授权委托 书见附件一) 委托他人出席 现场会议并 行使表
决 权 ； ( 2 )网 络 投 票 ： 公 司 将通 过 深 圳 证 券 交易 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统

( h t tp : // w lt p .c n in f o. c om . cn ) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ， 股 东

可以在网络投 票时间内 通过上述 系统行使 表决权。 同一表决 权只能选 择现场
投票或网络投 票中的一 种表决方 式，不能 重复投票 。如同一 表决权出 现重复

投票表决的，以第一次投票结果为准。

     5 、 会 议 召 开 日 期 和 时 间 ： (1) 现 场 会 议 时 间 ： 2 0 23 年 5 月 1 2 日 ( 星 期 五 )
下 午 1 4 : 0 0 ；( 2 ) 网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票

的 时 间 为 2 0 23 年 5 月 1 2 日 上 午 9 : 15 ~ 9: 2 5 ， 9: 3 0~ 1 1: 3 0 ， 下 午 1 3: 0 0~ 1 5: 0 0 ；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2 02 3 年 5 月 1 2 日

9:15~15:00的任意时间。

      6、股权登记日：2023年5月5日(星期五)

      7、出席对象：




                                                      1
     ( 1) 截 至 2 023 年 5 月 5 日 ( 星 期 五 ) 下 午 15 :00 收 市 后 ， 在 中 国 证 券 登
记 结 算 有限责任公司 深圳分公司 登记在册的公 司全体普通 股股东均有权出

席 本 次 股东 大 会 ， 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ， 该
股东代理人不必是本公司股东；

     (2)公司董事、监事、高级管理人员；

     (3)公司聘请的律师；

     ( 4 ) 根 据 相 关 法 律 法 规 应 当 出 席 股 东 大会 的 其 他 人员 。

     8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一
楼会议室。




     本次股东大 会审议事 项属于 公司股东 大会职权 范围， 不违反相 关法律、

法规和公司章程的规定。

     本次会议审议以下事项：

    提案编                                                               备注
    码        提案名称                                                   该列打钩可以投票
    100       总议案： 除累积投票议案外的所有议案                        √
    非累积投票议案
    1.00      《公司2022年度董事会工作报告》                             √
    2.00      《2022年度独立董事述职报告》                               √
    3.00      《公司2022年度监事会工作报告》                             √
    4.00      《公司2022年度财务决算报告》                               √
    5.00      《公司2022年度利润分配方案的议案》                         √
    6.00      《关于拟续聘会计师事务所的议案》                           √
    7.00      《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》                     √
    8.00      《关于变更募投项目实施方式的议案》                         √


     上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十

五 次 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2 0 23 年 4 月 2 0 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中

国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 及 巨潮

资讯网(http:/ /w ww .c ni nf o. co m. cn ) 上披 露的 相 关公 告。

     其中议案5、7、8属于影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决

进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司的董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其

他股东）。

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
                                                 2
     1 、登 记地 点： 江西 省九 江市 修水 县工 业园 芦塘 项目 区欧 克科 技 证券 事务 部

办公室

     会务常设联系人：李志辉

     联系电话：0792-7332288

     传真：0792-7818088

     电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

     邮编：332400

     2、登记时间：2023年5月10日上午9:00~12:00，下午14:00~17 :00。

     3、登记办法：

     ( 1) 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 法 人 股 东 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 。 法 定 代表

人 本 人 出 席 会 议 的 ， 应 持 股 东 账 户 卡/ 持 股 凭 证 、 法 定 代 表 人 本 人 身 份 证 原 件 、

法 定代表 人证明 书(盖 公章) 、营业 执照复 印件( 盖公章) 办理 登记手 续；法

人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的 ， 代 理 人 应 持 法 人 股 东 账 户 卡/ 持 股 凭 证 、 代 理 人

本人 身份 证原件 及复 印件( 盖公章 )、营 业执 照复印 件(盖 公章) 、法 人股东

出 具的授权委托 书 (盖 公 章， 附 件 一) 办 理 登记 手 续。

     ( 2) 自 然人 股 东 本 人出 席 会 议 的 ，应 持 本 人 股 东账 户 卡 /持 股 凭 证 、 身份 证

原 件 并 提 交 本 人 身 份 证 复 印 件 办 理 登 记 手续 ； 自 然 人股 东 委 托 代理 人 出 席 会 议

的，代理 人 应持 委 托人 股东 账 户卡 /持 股凭 证 、委 托人 身 份证 复印 件 、代 理人 本

人身份证原 件及复印 件 、 授权 委 托 书( 附 件一 ) 办理 登 记 手续 。

     (3) 出 席 会 议 的 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 现 场 、 信 函 或 邮 件 方 式 登 记 ，

不 接受电 话登记 。请 参会股 东认 真填 写《参 会股 东登记 表》 (附件 二)连 同以

上相关资料 在2023年5月10日下 午16:30前送达或传 真至公司证 券事务部， 并进行

电话确认。

     4、注意事项

     ( 1) 出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 的 原 件 ， 于 会 前 半 小 时

到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

     ( 2)会议为期半天 ， 与会 人 员食 宿 及交 通 费自 理 。




                                                  3
     本 次股东 大会向股 东提供 网络形式 的投票 平台，股 东可以 通过深交 所交易 系

统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http: / / wltp. cninfo. com. cn) 参 加 投 票 ， 参 加 网

络投票时涉及具体操作流程详见附件三。



     1、第一届董事会第十七次会议决议；

     2、第一届监事会第十五次会议决议。

     附件一：《授权委托书》

     附件二：《参会股东登记表》

     附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。




                                                              欧克科技股份有限公司董事会

                                                                               2023年4月18日




                                               4
欧克科技股份有限公司：

     本人 （委 托人 ）                  现持 有 欧克 科技 股份 有限 公司 （以 下简 称 “欧克

科技”）股份                   股，占欧克科技股本总额的                   %。

     兹授权 委托                  先 生/女 士代 表本 公司（ 本人 ）出 席2023 年5月1 2日召

开的 欧 克科 技股 份 有限 公 司2022 年年 度 股东 大 会， 代为 行 使会 议 表决 权， 并 代为

签署该次股东大会需要签署的相关文件。

     本次 授 权 委托 书 的有 效 期 限为 自 本 授权 委 托书 签 署 之日 起 至该 次 股 东大 会结

束时止。

     委托人授权受托人表决事项如下。




    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
                               非累积投票议案

   1.00    《公司2022年度董事会工作报告》                         √
   2.00    《2022年度独立董事述职报告》                           √
   3.00    《公司2022年度监事会工作报告》                         √
   4.00    《公司2022年度财务决算报告》                           √
   5.00    《公司2022年度利润分配方案的议案》                     √
   6.00    《关于拟续聘会计师事务所的议案》                       √
   7.00    《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》                 √
   8.00    《关于变更募投项目实施方式的议案》                     √

    特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项
有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决
     如果 委 托 人未 对 上述 事 项 明确 表 决 意见 ， 被委 托 人 是否 按 自己 决 定 表决 ，请

明确：

     可以□                                           不可以□

     委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

     委托人证券账户卡号：

     委托人持股数量：

     委托人持股性质：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
                                                 75
受托人（签字）：

受托人身份证号码：


                          委托日期：2023年   月   日




                     76
          2022




股东姓名/公司名称

身份证号/营业执照号

     股东账号

持股数量及股份性质

     联系电话

     联系地址

     联系邮件

   是否本人参会

       备注




                      77
     1、投票代码：361223

     2、投票简称：欧克投票

     3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积 投票提案 ，填报表 决意

见为同意、反对、弃权。

     4、股东对总议案进 行投 票， 视为 对 除累 积投 票 提案 外的 其他 所 有提 案表

达相同意见。

     股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票 为准。如 股东先

对具 体 提 案 投 票 表 决 ， 再 对 总 议 案 投 票 表 决 ， 则 以 已 投 票 表 决的 具 体 提 案 的

表 决 意 见 为 准 ， 其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为准 ； 如 先 对 总议 案

投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。



     1 、 投票时间：2023 年5月 12日 上午 9:1 5~9 :25 ，9 :30 ~11 :30 ，下 午

13:00~ 1 5 : 0 0 。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



     1、互联网投票系 统投 票 开始 的 时间 为 20 23 年5 月1 2日 ( 现场 股 东大 会 召

开当日)9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需 按照《深圳 证券交易 所投资者

网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 》 的 规 定 办 理 身 份 认证 ， 取 得“深 交 所 数 字 证书 ”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

( http: / / wltp. cninfo. com. cn) 规 则 指 引 栏 目 查 阅 。

     3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http: / /wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过 深交所互联 网投票进 行投票。




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