证券代码：001255           证券简称：博菲电气         公告编号：2022-005



                        浙江博菲电气股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
  于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
  于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
  实际出席监事 3 人。
       会议由公司监事会主席凌斌先生主持，公司董事会秘书张群华先生列席会
  议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认
  真审议，会议形成了如下决议：

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
      公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》的程序
  符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
  公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
  《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
  费用的自筹资金的议案》
    公司监事会认为：本次募集资金置换事项符合有关法律、法规、规范性文件
的相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有变相
改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股
东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
101,682,200.00 元及已支付发行费用的自筹资金 5,868,681.15 元。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。因此同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的
闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                                浙江博菲电气股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2022 年 10 月 25 日